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組織圖

組織 內容
總經理室 執行董事會之決議,綜理公司一切事務。
薪酬委員會 代表董事會以專業客觀的角度就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬、福利政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策參考。
稽核處 負責各項內部規章及制度之稽核、維護,並提出改善建議。
研發一處 負責休閒產品研究發展計劃之擬定與執行。
設備工程處 負責各項生產機械設備之規劃、重大工程發包之擬定與執行。
資訊處 公司網路及資訊作業系統規劃、程式設計及資訊安全管理。
國外採購處 負責辦理國外原物料採購、成品、設備之進出口事項。
財務處 公司資金及財務管理、經營分析、股務等相關作業。
負責會計帳務及稅務處理、預算之彙編、損益計算等相關作業。
人力資源處 各項人力資源業務執行,員工教育訓練規劃及執行。
行政管理處 負責法務、勞安、總務工作推動、商標申請與管理等。
鮮食事業部 負責生鮮食品系列產品之生產、銷售、行銷之計劃與執行及內部管理等事項。
休閒事業部 休閒食品系列產品之生產、銷售、行銷之計劃與執行及內部管理等事項。新事業:關於健康、養生等新商品的銷售、行銷之計劃與執行。

董事會

董事簡歷

本公司設董事七人、監察人二人,任期三年,依公司法第一九八條規定選任之。

 

董事及監察人名單
董事長 李開源 民國82年加入董事會。目前兼任北京聯華食品、新疆喀什卡迪那等公司董事長。
董事 李昱春 民國105年加入董事會。
董事 李昱璽 財團法人臺北市李楊月桃教育基金會代表人,民國105年加入董事會。
董事 陳春光 民國84年加入董事會,現擔任銘誠有限公司董事長。
董事 簡茂男 民國88年加入董事會。
獨立董事 黃惇勝 民國105年加入董事會。
獨立董事 劉慧娟 民國105年加入董事會。
監察人 陳文松 民國84年加入董事會,現為陳文松律師事務所執業律師。
監察人 胡明松 國衡投資有限公司代表人,民國105年加入董事會。

 

董事會決議事項

民國106年1月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第一次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年1月11日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 通過薪資報酬委員會審議105年度經理人年終獎金暨績效金發放案。

民國105年11月9日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第六次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年11月9日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 本公司105年度第三季之合併財務報表報告。

  02. 通過106年年度內部稽核計畫案。

  03. 通過資金貸與本公司100%投資之孫公司Cadina International Holdings Co., Ltd。

民國105年8月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年8月11日(星期四)下午 17:40

二、重要決議事項:

  01. 通過本公司董事長選舉案。

  02. 通過本公司總經理任命案。

  03. 通過解除本公司經理人競業禁止案。

民國105年8月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年8月11日(星期四)下午 17:00

二、重要決議事項:

  01. 通過現金股息之配息基準日及停止過戶日期案。

  02. 通過盈餘轉增資之增資基準日及停止過戶日期案。

  03. 通過薪資報酬委員會審議104年度董、監事酬勞及員工酬勞分配案。

民國105年5月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第三次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年5月11日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 本公司105年度第一季之合併財務報表報告。

  02. 通過審查獨立董事候選人資格案。

民國105年3月25日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第二次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年3月25日(星期三)下午16:30

二、重要決議事項:

   01. 通過104年度年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

   02. 通過104年度盈餘分配。

   03. 通過薪資報酬委員會審議104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

   04. 通過104年度盈餘轉增資發行新股。

   05. 通過104年度內部控制制度聲明書。

   06. 通過105年度營運計劃。

   07. 通過全面改選本公司董事及監察人並受理獨立董事提名期間與處所。

   08. 通過解除本公司新任董事競業禁止案。

   09. 通過股東向公司提出股東常會議案之受理期間及條件案。

   10. 通過召開105年股東常會日期、地點、及議程案。

民國105年1月20日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第一次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年1月20日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

  01. 通過薪資報酬委員會審議104年度經理人年終獎金暨績效金發放案。

  02. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

民國104年11月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 104年第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國104年11月11日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 本公司104年度第三季之合併財務報表報告。

  02. 通過105年年度內部稽核計畫案。

  03. 通過訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書。

  04. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。

民國104年8月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 104年第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國104年8月11日(星期二)下午17:00

二、重要決議事項:

  01. 通過現金股息之配息基準日及停止過戶日期案。

  02. 通過薪資報酬委員會審議103年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。