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投資情報

董事會

董事會為本公司最高治理機構,本公司董事會依公司章程,設董事七~九人,包含獨立董事三人,採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。
 

董事會獨立性及多元化

本公司於「公司章程」中明訂全體董事之選舉採候選人提名制度。
另依循本公司之「公司治理實務守則」第二十三條 ,董事會整體應具備之能力:
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力。
4.危機處理能力。
5.產業知識。
6.國際市場觀。
7.領導能力。
8.決策能力。
本公司在選任時不僅考量董事之專業性外,亦考量其多元性。本公司共有9位董事,其中4位具員工身分之董事占比為44.4%、3位獨立董事占比為33.3%,2位董事為女性占比為22.2%,董事成員30~50歲占44.44%,50歲以上占55.56%。董事會成員皆具備執行職務所需職能、技術及素養,各成員在營運、會計、法律、產學及經營管理等各有專長,符合實際運作需要及多元化政策之目標。  

第十八屆董事名單

本屆董事共9人,任期自108年06月21日至111年6月20日。 董事成員中有2名女性董事,各董事於專業背景及技能面含括財務會計、化學化工、經營管理面等,均具備領導決策能力及相關產業知識學經歷。

董事會成員:

運作情形

決議事項 出席狀況 進修情形 董事會成員及重要管理階層之接班規劃