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投資情報

董事會

董事會為本公司最高治理機構,本公司董事會依公司章程,設董事七~九人,包含獨立董事三人,採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。
 

董事會獨立性及多元化

本公司於「公司章程」中明訂全體董事之選舉採候選人提名制度。董事會成員組成就公司營運型態及發展需求,依上市上櫃公司治理實務守則,擬定董事會成員多元化方針,依性別、年齡、專業背景知識及產業經歷等辦理。
本公司在選任時不僅考量董事之專業性外,亦考量其多元性。本公司共有9位董事,其中4位具員工身分之董事占比為44.4%、3位獨立董事占比為33.3%,2位董事為女性占比為22.2%,董事會成員皆具備執行職務所需職能、技術及素養,符合多元化政策之目標。
董事會各成員在營運、會計、法律、產學及經營管理等各有專長,符合實際運作需要。獨立董事之專業資格依主管機關規定選任,至少一人具備財務會計背景,充分考量多元化理念,建立優良公司治理基礎。另為確保本公司董事皆具足夠的專業知識與能力,本公司提供多元豐富的進修課程,讓董事們能在各種不同的治理領域中加強專業知識。
 

第十八屆董事名單

本屆董事共9人,任期自108年06月21日至111年6月20日。
董事成員中有2名女性董事,各董事於專業背景及技能面含括財務會計、化學化工、經營管理面等,均具備領導決策能力及相關產業知識學經歷。

 

職稱 姓名 主要學歷 主要經歷 備註
董事長 李開源 中原大學化學工程學系學士
1. 聯華食品工業股份有限公司董事長
2. 成吉投資股份有限公司董事長
3. Candina International Holdings Co Ltd.董事長
4. Lian Hwa Investment Co Ltd董事長
5. 北京聯華食品工業有限公司董事長
 
 
董事 李昱春 南美以美大學企業管理碩士
1. 聯華食品工業股份有限公司休閒事業部室專案經理
2. 希望國際投資有限公司負責人
 
 
董事 李昱壐 美國南加州大學企業管理碩士
聯華食品工業股份有限公司行銷處經理
 
 
董事 李青芸 澳洲麥覺理大學文學院學士
聯華食品工業股份有限公司總經理室專案組協理
 
 
董事 葉安義 美國蒙大拿州立大學化學工程博士
國立台灣大學生物資源暨農學院食品科技研究所教授
 
鑫德投資有限公司代表人
董事 許永展 台灣大學社會學研究所碩士
1. 理晟法律事務所主持律師
2. 正信國際法律事務所律師
3. 理仁法律事務所律師
 
希望國際投資有限公司代表人
獨立董事 黃惇勝 日本鹿兒島國際大學經濟學博士
1. 中華中小企業研究發展學會副理事長
2. 城市學校財團法人臺北城市科技大學企業管理系專任副教授
 
 
獨立董事 張蔚誠 政治大學會計學系學士
1. 大師聯合會計師事務所所長
2. 資信聯合會計師事務所合夥會計師
3. 德昌聯合會計師事務所合夥會計師
 
 
獨立董事 黃瓊萱 台灣大學農學院食品科技研究所碩士
1. 中信聯合企管顧問公司食品產業法規諮詢顧問
2. 財團法人全國認證基金會認證評審員
 
 

 

運作情形

決議事項 出席狀況 進修情形 董事會成員及重要管理階層之接班規劃