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公司治理執行情形

一.履行社會責任情形


企業社會責任單位
本公司於104年起設有企業社會責任之負責單位,由總經理擔任主任委員,負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計劃之提出及執行。
CSR委員會以各權責區分為六大功能小組,各功能小組依據不同權責指派委員擔任監督角色,由公司內部協理級以上之主管兼任,期能將CSR之政策與公司內部政策相輔相成。

 

風險評估與因應
面對全球氣候、經濟、金融、油價、政治等各方面急速變化,公司營運受到衝擊與挑戰也日益複雜,因此從日常營運中依重大性原則辨識可能影響企業永續發展的相關營運風險,擬訂風險管理策略與因應措施,以降低營運中斷的可能性。目前針對特定事項或重要風險由各執行及負責單位進行辨識、評估、篩選,並擬定因應策略之相關計劃,定期進行監督追蹤以達持續改善,落實PDCA循環式品質管理加強風險管理作業。此外,稽核處透過風險評估及法令規範,擬定年度稽核計畫,藉由稽核計畫之落實執行,持續確認各項內控制度對潛在風險控管之有效性,並定期將查核結果呈報審計委員會及董事會。
近年來國內食安事件頻傳,食安風險管控相對重要,公司為加強食安風險辨識與預防,各事業部結合各廠專業菁英,藉由跨部會成立食安小組,定期召開食安會議並針對法規變動、供應商評鑑、原物料進料品質管控、製程成品監控、標示宣稱、食安新聞及國際管理趨勢進行風險進行辨識與預防;稽核小組定期內部自我審查,配合外部政府單位、通路商的訪查建議,使風險預防管理更加紮實穩固。

聯華食品之風險評估與因應策略:
  風險說明 因應策略
經濟面 原物料風險  
➤定期檢討最佳庫存規劃
➤簽訂長期供貨合約,具長期穩定供應能力
➤擬定缺料機動調整生產的計畫
 
生產中斷風險  
➤每年定期舉辦消防及工安訓練,加強員工緊急應變能力
➤定期維修保養消防設備及公共安全設施
➤生產設備定期維修保養,提升設備妥善率
➤針對公司投保財產險及中斷營運險
➤銷貨及進貨交易,投保貨物運輸險,人員投保公共意外責任險
➤制定各類氣候異常緊急應變計畫,加強緊急應變能力
 
財務風險  
➤利率變動:搭配短中長期借款,選擇適當時點承做IRS
➤匯率變動:透過遠期外匯合約,適時規避其風險
➤財產保險:投保火險、產險、貨物運輸險等各項財產保險
➤背書保證:依據相關背書保證管理作業規範,確實執行背書保證作業
 
環境面 廢水、空污及廢棄物處理等合規風險  
➤依據政府法規建置完善的環保設施,以保證廢水、廢氣及噪音均能達標
➤廢棄物清運處理必須遴選有合格許可證的清運及處理廠商,勘查清運及處理過程是否合法,並訂定相關清運處理合約
 
儲運作業及安全維護風險  
➤運輸車輛需領有合格檢驗證明,需具備完善緊急應變能力與計畫
➤運輸承攬商之車輛依規定定期檢查,並定期召開安全會議
➤既有工業管線擬定維運計畫,制訂相對應風險控制對策
 
社會面 人才斷層  
➤相關技術與營運管理必須制定標準書與作業規範
➤建立代理人或接班人制度,組織結構因應市場需求做調整,以培育專業人才
➤定期召開會議,讓專業知能與技術情報得以交流
 
資訊安全風險  
➤訂定資訊管理作業規範,以更嚴謹的方式維護公司資訊安全
➤強化員工個資保護及資訊操作安全
 
   

二.落實誠信經營情形


公司除經股東會通過之「誠信經營守則」,以作為公司董事、經理人、員工或具有實質控制能力者依循外。另公司訂有「誠信違反檢舉作業規範」,規範中詳訂防範不誠信行為相關制度與程序,具體檢舉及獎勵制度、檢舉管道,及針對被檢舉對象如何指派適當之受理專責人員之規定。並透過內部相關制度規範員工行為。若有人員違反誠信原則,可透過書面、傳真、電子郵件方式向專責單位檢舉。
公司為加強宣導誠信原則,除於公司的官網內明示本公司企業精神之內涵,並不定期提供公司同仁政策遵循之教育訓練,以期提升同仁品德觀念,建立良好的企業文化,並以相同的水準要求往來之供應商、客戶。
公司於107年起與供應商、客戶簽訂合約中皆包含誠信經營與企業社會責任同意書。同意書中包含誠信經營條款。供應商如有違反同意書內容時公司得隨時終止或解除契約。

公司舉辦誠信經營之內、外部教育訓練情形:
公司將職場倫理課程(內容包含:職場倫理、誠信正直、尊重他人、關懷社會及維護公司等)列入新進人員必修課程。其他部門同仁亦會參加外部相關課程(含內部控制及內線交易等等)。109年受訓人數為865人次,受訓時數為958小時。  

三.109年防範內線交易具體執行情形


1.本公司於每月以電子郵件調查內部人持股異動時,於郵件中說明內部人相關應注意事項。其中包含申報時間、歸入權及內線交易之禁止規範。

2.109年度舉辦防範內線交易相關課程
日期 課程內容 對象
1/20
「財報不實」與內稽主管/人員的法律責任
 
稽核人員
5/18
公司治理智財法遵
 
法務主管
8/19
專利基礎觀念暨實務講座
 
法務人員
9/4
企業舞弊偵防實務
 
稽核人員
9/24、10/22
防範內線交易暨內部人股權交易宣導
 
財務人員