0 個商品
企業情報 最新消息 品牌專區 鮮食專區 精英招募 投資人專區
投資情報

組織圖

組織 內容
總經理室 執行董事會之決議,綜理公司一切事務。
薪資報酬委員會 代表董事會以專業客觀的角度就本公司董事及經理人之薪資報酬、福利政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策參考。
審計委員會 協助董事會履行其監督公司在遵循公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予職權之有效執行。
稽核處 確保內部控制制度的持續運行,及負責各項內部規章及制度之稽核、維護及合理性,並提出改善建議及追蹤改善情形。
工業工程處 推行廠區各項專案,使生產動線優化、設備自動化、人員工作效率化及生產平準。
研發處 負責休閒產品研究發展計劃之擬定與執行。
設備工程處 負責各項生產機械設備之規劃、重大工程發包之擬定與執行。
國外採購處 國外原物料採購、成品、設備之進出口事項。
資訊處 公司網路及資訊作業系統規劃、程式設計及資訊安全管理。
行政支援處 負責法務、勞安、總務工作推動、商標申請與管理等。
人資處 各項人力資源業務執行,員工教育訓練規劃及執行。
財務處 1.公司資金及財務管理、經營分析、股務等相關作業。
2.會計帳務及稅務處理、年度預算編制、財會資訊之提供等相關作業。
鮮食事業部 負責生鮮食品系列產品之生產、銷售及內部管理等事項。
休閒事業部 休閒食品系列產品之生產、銷售、行銷之計劃與執行及內部管理等事項。

董事會

董事會為本公司最高治理機構,本公司董事會依公司章程,設董事七~九人,包含獨立董事三人,採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。
 

董事會獨立性及多元化

本公司於「公司章程」中明訂全體董事之選舉採候選人提名制度。
另依循本公司之「公司治理實務守則」第二十三條 ,董事會整體應具備之能力:
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力。
4.危機處理能力。
5.產業知識。
6.國際市場觀。
7.領導能力。
8.決策能力。
本公司在選任時不僅考量董事之專業性外,亦考量其多元性。本公司共有9位董事,其中4位具員工身分之董事占比為44.4%、3位獨立董事占比為33.3%,2位董事為女性占比為22.2%,董事成員30~50歲占44.44%,50歲以上占55.56%。董事會成員皆具備執行職務所需職能、技術及素養,各成員在營運、會計、法律、產學及經營管理等各有專長,符合實際運作需要及多元化政策之目標。  

第十八屆董事名單

本屆董事共9人,任期自108年06月21日至111年6月20日。 董事成員中有2名女性董事,各董事於專業背景及技能面含括財務會計、化學化工、經營管理面等,均具備領導決策能力及相關產業知識學經歷。

董事會成員:

運作情形

決議事項 出席狀況 進修情形 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

誠信經營管理

落實誠信經營情形


本公司秉持廉潔、透明及負責的經營理念,注重誠實、信用原則,重視反貪腐、反競爭與反托拉斯課題,本公司訂有「誠信經營守則」, 對外以公平與透明的方式進行商業活動,禁止從事不公平競爭的行為,對內要求所有董事、獨立董事及全體員工處事誠實、講信用,做事恪守原則,心性公正而剛直,不得直接或間接提供或收受任何違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為,亦不得有行賄或收賄的行為。
為確保誠信經營政策的落實,並於2020年訂有「誠信違反檢舉作業規範」,建置外部申訴管道與專責單位,並將相關資訊揭示於公司網站與合約內容。遵循誠信經營政策,本公司2020年無涉及反競爭、反托拉斯與壟斷措施的法律訴訟。
本公司於2018年起與供應商、客戶簽訂合約中皆包含誠信經營與企業社會責任同意書。同意書中包含誠信經營條款。供應商如有違反同意書內容時公司得隨時終止或解除契約。

公司舉辦誠信經營之內、外部教育訓練情形:
為增進員工對人權議題的重視及誠信經營的落實,公司將職場倫理課程(內容包含:職場倫理、誠信正直、尊重他人、關懷社會及維護公司等)列入新進人員必修課程。其他部門同仁亦會參加外部相關課程(含內部控制及內線交易等等)。110年受訓人數為987人次,受訓時數為520小時。
   

人權政策

為保障所有工作者權益,聯華食品恪守勞動基準法規的規定,並參考《《世界人權宣言》(Universal Declaration of Human Rights)、《聯合國全球盟約》(United Nations Global Compact),以及國際勞工組織(International Labor Organization)《工作基本原則與權利宣言》(Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work)等各項國際人權公約,做為內部管理的基準,以保障聯華食品員工之人權。

我們的人權管理相關準則訂定於下列規範中:

1.明訂《聯華食品人權宣言》、《企業社會責任實務守則》
聯華食品致力於維護員工人權、使員工感受尊重並富有尊嚴,並維護所有工作區域之環境安全,對商業各項營運行為負責。此宣言承諾各項人權議題,包含禁止強迫勞動、禁止童工與禁止歧視與騷擾,提供 公平且適才適所的工作機會並秉持同工同酬的原則建立友善的職場環境。

2.依《勞資會議實施辨法》舉辦勞資會議
聯華食品每季舉行勞資會議,同時設有員工申訴信箱,當相關議題出現時能即時進行討論,以促進有效、公正的溝通機制並促進勞資和諧、共創雙贏的局面。

3.訂定《性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法》
維護當事人權益及隱私。

人權關注事項與做法

關注項目 減緩措施 主要影響對象
提供所有員工健康與安全的工作環境
1.落實職業病預防,促進員工身心健康,本公司依勞工健康保護規則特約職業醫學專科醫生與聘僱職護,並定有勞工健康保護作業標準,以規範各項體格檢查、健康檢查、特殊健康檢查等之辦理並提供諮詢。

2.訂有勞工健康服務管理作業標準及「人因性危害預防計畫書」、「異常工作負荷促發疾病預防計畫書」等,以規範相關健康管理、健康促進項目,並針對全體員工進行危害評估及健康維護措施。
 

人因性危害高風險族群調查、異常負荷促發族群調查
 
杜絕不法歧視以確保工作機會均等
1.每季於外勞座談會進行問卷調查,瞭解員工需求與聲音。

2.招募任用以能力作為標準,不存在年齡、性別、種族等其他條件,並且不會進行歧視性的個人健康檢查,例如:懷孕。

3.建立完整申訴處理機制與溝通平台,以防止與處理歧視相關事件。
 

全體員工
 
不強迫勞動
1.恪遵政府勞動法令、國際規範及公司人權政策,不強迫或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為。

2.員工出勤管理辦法中明確訂定工作時間和加班規定,逐月進行廠區及辦公室工時檢視及管控。
 

全體員工
 
禁用童工
1.聯華食品絕不雇用未超過法令年齡之員工,安排面試前會先確認面試者符合法定年齡。

2.訂定誤用童工時的協助程序。
 

所有進入聯華食品招募流程之求職者
 
禁止職場騷擾及職場暴力
1.公開揭露公司人權宣言,宣導公司無騷擾、無歧視及反報復政策。

2.依「健康促進作業指導書」、「執行職務遭受不法侵害計畫書」、「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」辦理各項事務,保護員工。

3.員工可利用員工信箱、性騷擾防治專線等方式進行申訴,並進行相關教育訓練課程。
 

全體員工
 
協助員工維持身心健康及工作生活平衡
1.辦理各式健康促進活動及教育訓練,豐富工作生活平衡理念。

2.提供外部EAP諮詢資源,協助員工達到生心理的最佳狀態。
 

全體員工
 

人權政策的培訓與宣導

聯華參考國際人權標準與趨勢定期更新並檢視內部企業社會責任實務守則,每年進行培訓與宣導,持續保障同仁權利。每年對於新進同仁及在職同仁進行培訓及宣導,2021年人權宣導受訓人次共計996人次,總受訓時數為660小時,受訓比例達47%。

員工人身安全與工作環境的保護措施

為保障工作者之安全與健康,聯華食品公司除依照職業安全衛生法之要求,設置職業安全衛生管理單位、人員、勞工健康護理人員與特約勞工健康服務醫師,進行職業安全衛生與健康管理、健康促進等業務,各廠區在2018年起,依ISO/CNS 45001:2018職業安全衛生管理系統之架構,持續優化職業安全衛生管理系統,以風險防範之觀念,找出職場中制度面、環境面、作業面等可能的危害與風險,釐清風險層級,擬定改善措施,藉由消除/取代不安全/健康之機械、設備、作業,充實教育訓練、強化作業管制等方式,以促進員工健康並強化對法規之遵循,另結合5S、TQM及TPS等制度之推行,將資源投入於適切的地方,如肌肉骨骼與過負荷傷害,以降低職安衛風險,休閒事業部轄下桃園廠2021年10月,由英國標準協會(BSI)完成ISO45001及CNS45001之換證稽核,鮮食事業部轄下基隆廠、中壢廠及桃園廠2021年9月,亦分別由英國標準協會(BSI)完成ISO45001及CNS45001之追蹤審查。

2021年度主要之人身安全與工作環境保護措施如下:

一、職業安全衛生設施
預防項目 實施措施
用電安全
1. 為提升用電安全,對於空壓機電源迴路、電子加熱設備用電安全進行迴路保護之改善。
2. 啟動廠區老舊電纜汰換重整工程,汰換重油及液化石油氣鍋爐,改採天然氣供氣並更改洩漏緊報及遮斷裝置。
 
人因性危害預防
1. 增設分切機與小型起重機,以分別消除切割、重複性作業與肌肉骨骼傷害之風險。
2. 購置分籃機,以減少工作者因物流箱籃於集中或分裝時因抬舉、搬運等動作,造成肌肉骨骼傷害或傾倒、碰撞等風險。
 
火災預防
1. 移除汰換重油鍋爐後之重油儲槽,以消除火災風險。
2. 局部汰換廠內LNG瓦斯管線,以維護燃氣安全。
 
倒塌崩塌危害預防
1. 倉儲區建置巧固架擺放貨棧,以消除貨棧直疊之傾倒風險。
2. 建置倉儲碼頭油壓升降平台,以消除裝/卸載貨物時,因貨車車斗高程不一,造成掉落、傾倒等之作業風險。
 
墜落危害預防
新購移動式登高平台梯,使A字梯的使用符合安全作業的要求,以降低高處作業之墜落風險。
 
跌/滑倒危害預防
持續改善廠內倉庫、包裝等作業區之地板面層防滑性,以消除跌/滑倒之風險。
 
二、職業安全衛生管理
持續落實職業安全衛生管理,將機械/作業安全、化學品分級管理、儲放安全及使用評估、勞工健康管理、自動檢查、作業環境測定、高風險作業管制、工作場所母性健康及青少年保護、異常工作負荷促發疾病、執行職務遭受不法侵害、肌肉骨骼傷害預防、承攬及採購管理等進行串連並系統化執行,結合損害防阻、消防安全設備定期巡檢等制度,除確保本公司員工安全,亦配合職安署之宣導,發揮大廠帶小廠之精神,使承攬商等之工作者於本公司勞動場所皆能有安全保障。

三、職業安全衛生教育訓練
為建立職場安全文化,聯華食品持續規劃、辦理職業安全衛生教育訓練,2021年度共辦理95場次訓練活動,參與人次達2,774人,受訓時數達6,393小時,除依據「職業安全衛生教育訓練規則」規定辦理新進、在職人員、調換作業員工及操作危險性機械、設備,從事有害、特殊等作業之證照與教育訓練,使員工熟諳作業技能及作業上之安全衛生風險,另為避免意外及傷害事件發生,實施規劃及辦理包含職業災害案例宣導,以了解作業危害、遵守作業規範及異常狀況通報、處理..等內容。而為提升員工安全觀念、預防及改善職業傷病發生及健康促進,職安室亦定期辦理法規及政策宣導、三高諮詢講座、癌症的十項危機與徵兆、人因性危害預防等訓練課程。

四、健康管理與健康促進
聯華食品每年進行健康檢查,護理師會將每位同仁的檢查指數運用風險等級分類,安排臨廠醫師追蹤改善情況及提供相關衛教,主動關懷同仁身、心健康。其中我們也為了讓同仁持續重視健康議題,依據整體同仁健檢結果及環境趨勢,規劃、辦理主題性競賽活動,如【健康健走_快樂久久】的健走競賽、【脂想腰瘦】的減脂及瘦腰活動。2021年推動【居家安心動】社群分享競賽活動,每日提供運動健身影片,讓同仁在疫情影響下仍能維持運動習慣,透過分享運動照片及影片,培養居家運動習慣,並搭配健康促進系列活動,例如規劃有氧、瑜珈課程及健康講座等等,期望透過持續辦理相關活動及訓練課程引導同仁培養良好運動及飲食習慣,重視健康並落實健康生活。

員工福利措施、進修與退休制度

人才發展與教育訓練

人才對企業而言是永續經營與成長的重要資產,為了讓員工能持續精進與培育組織所需人才,公司自2009年導入TTQS人才發展品質管理系統,依據公司願景及經營策略,以系統化和流程連結來發展人力資源發展計畫及建立教育訓練體系,並藉此推動學習型組織,鼓勵員工自我成長,塑造聯華人共同願景,以達成組織績效。
公司每年依據經營方針擬定年度訓練策略,並發展教育訓練計畫與組織績效考核與晉升制度,並結合組織發展與單位需求,在內部訓練規劃核心課程、管理課程、專業課程、數位課程,以及生產關鍵技能檢定,同時也鼓勵同仁至外部訓練機構參與各項專業訓練,以多元的學習方式與管道,強化人員工作所需職能,提升人員素質與達到工作績效,以持續強化公司整體競爭力。2021年訓練時數共34,216小時,平均受訓時數為16.25小時。主管上課總時數為4,155小時,平均每位主管上課時數為50.06小時。
此外,為了塑造學習型組織文化,定期推出空中讀書會分享,以培養員工閱讀習慣與建立共同語言,另外設有聯華圖書館及線上學習資源提供員工借閱書籍,以獲取各類知識與增廣見聞。

員工福利

聯華食品在基於相關法規,提供勞健保和特休等項目外,提供員工團體保險、婚喪喜慶等賀奠金、員工購物優惠、員工健康檢查、特約托兒服務機構,並以優於法令規定給予離職慰問金。同時,聯華食品依據「職工福利金條例」成立職工福利委員會(以下簡稱福委會)提供生日、勞動節、中秋節禮金及辦理員工旅遊、家庭日、烤肉…等活動,以「工作與生活平衡」為理念,為公司員工提供多樣的福利與各類型活動,以提升同仁向心力和生產力。

退休制度

本公司依循勞動基準法及勞工退休金條例之規定,訂定員工退休相關制度辦法,包括工作十五年以上年滿五十五歲者、工作二十五年以上者及工作十年以上年滿六十歲者可自請退休,以及依員工投保等級提繳不低於其每月工資6%勞工退休金等,並成立勞工退休準備金監督委員會(2021年度共計召開4次會議,依舊制辦理退休人數共計15人,給付金額31,482,359元),監督執行退休金提撥及發給等相關業務。退休金提撥實施情形,適用於舊制「勞動基準法」員工之退休金提撥,本公司按月就薪資總額7.5%提撥退休金,以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行。適用於新制「勞工退休金條例」員工之退休金,提繳方式以員工每月依勞工退休金提繳工資分級表,按月提撥6% 退休金至勞保局員工個人帳戶內。

多元溝通管道

聯華食品傾聽員工意見,重視雙向溝通,對內之各項訊息以e-mail形式發送電子報外,亦會公告於公司內部網站和各廠公佈欄。定期舉行廠務會議,集合本國及外國勞工,宣達公司各項訊息,針對外籍同仁,聯華食品邀請仲介和翻譯參與,蒐集員工意見,以增進勞資和諧。各廠每季皆會召開勞資會議,針對重要/特殊議題進行討論及佈達。同時,公司內部設有「員工意見信箱及專線」,確保員工的意見能充分表達,且受到合理、有效的處理。

公司治理執行情形

設置公司治理主管

本公司於110年5月6日董事會決議通過,由財務處協理暨發言人林志遠協理兼任本公司公司治理主管,其具備公開發行公司擔任內部稽核主管、財務主管職務三年以上,其資格符合法令。
公司治理主管之權職範圍如下:
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事、獨立董事就任及持續進修。
四、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。
五、協助董事、獨立董事遵循法令。
六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

110年度公司治理相關業務執行情形

1.提供董事所需之公司資訊,維持董事和公司內部主管溝通、交流順暢。
2.協助安排合適的董事進修課程,確保董事均完成年度進修時數。
3.安排獨立董事與會計師和內部稽核主管溝通會議。
4.協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
5.董事會及股東會會後覈核重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
6.擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
7. 依照法令規定登記110年股東常會日期,並製作股東會相關會議資料及年報。
8. 安排及規劃110年度董事會、董事成員暨功能性委員會績效評估。

公司治理主管110年度之進修情形

依照法令規定,公司治理主管於董事會通過任命(110/5/6)後,必須於任命後一年內完成18小時之進修課程。截至110年底為止,本公司之公司治理主管已完成初任18小時進修課程,其內容如下:
進修日期 主辦單位 課程名稱 時數
110/09/23
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
 

從企業舞弊防制談董事會職能
 
3
110/10/13
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
 

審計委員會之相關規範及運作實務
 
3
110/11/05
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
 

全球風險認知-未來十年機會與挑戰
 
3
110/11/16
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
 

2021大勢所趨的ESG/CSR與永續治理
 
3
110/11/30
社團法人中華公司治理協會
 

年報關鍵訊息與責任解析:董監事觀點
 
3
110/12/03
社團法人中華公司治理協會
 

後疫新常態下的資安事故處理實務
 
3

110年防範內線交易具體執行情形


1. 本公司於每月以電子郵件調查內部人持股異動時,於郵件中說明內部人相關應注意事項。其中包含申報時間、歸入權及內線交易之禁止規範。

2. 110年本公司透過參與內、外部相關課程對現任經理人及受僱人進行相關教育宣導,總共10人次計36小時,其相關課程如下,各單位課後亦將課程簡報與檔案存放於公司內部網路系統供相關單位參考。

3. 110年度舉辦防範內線交易相關課程:
日期 課程內容 對象
4/9
財報不實重大性基準之實務演變
 
稽核人員
4/9
企業舞弊之法律責任與偵查審判實務程序
 
稽核人員
9/23
從企業舞弊防治談董事會職能
 
財務人員
11/12
防範內線交易暨內部人股權交易宣導
 
財務人員
11/12
財報不實案例解析與相關法律責任探討
 
財務人員

智慧財產管理計畫及執行情形

以下智慧財產相關事項本公司已於第18屆第17次(110.11.3)提報董事會進行討論:

智慧財產管理計畫

本公司為有效配合營運目標,擴大營收及市場占有率,藉由2021年智慧財產管理計畫之執行,創造品牌資產及價值。本智財管理計畫之執行內容如下。

● 專利管理:
1. 因應業務佈局即時進行專利檢索並提出專利註冊申請。
2. 了解海外市場當地專利權登記及保護規範。
3. 由專責單位進行專利權維權、專利文件保存及造冊。

● 商標管理:
1. 新品商標執行風險排查。
2. 因應業務佈局即時進行國內外之商標註冊申請。
3. 了解海外市場當地商標權登記及保護規範。
4. 確認商標使用單位依核准圖樣使用並保存使用證據。
5. 由專責單位進行權利相關文件之保存及造冊。

● 營業秘密管理:
1. 針對必要對外揭露機密之資訊,須與接收方簽訂保密協議。
2. 透過規章制度及勞動契約對公司員工進行機密管理之約束。
3. 由專責單位進行權利相關文件之保存及造冊。

●著作權管理:
1. 透過契約及行銷活動辦法審查,確認無侵權擔保。
2. 產品包裝設計委外制度之建立,確保著作權歸屬以及必要之授權機制。
3. 了解海外市場當地著作權相關制度及保護規範。
4. 由專責單位進行權利相關文件之保存及造冊。
5. 進行教育訓練提升員工著作權知識。

管理資源及人力分工

●管理單位:由專責單位之法務人員負責智慧財產權之管理,且專責單位應負責下列事項:
1. 確保組織對智慧財產管理政策與目標之認知。
2. 確保智慧財產管理制度所需之流程,皆已建立、實施及維持。
3. 確保前述流程實現其預期結果。
4. 向最高管理階層報告智慧財產管理制度之績效及改善需求。
5. 當規劃或實施變更後的智慧財產管理制度時,應確保其完整性與一致性。

●人員管理程序:
1. 報到階段:新進同仁均應簽署聘僱合約,進行無侵權擔保及智財成果歸屬之約定,並善盡營業秘密之保密義務。
2. 任職階段:對於營業秘密資料應分別設定存取、使用權限。
3. 離職/退休階段:對離職/退休人員明確表明智慧財產成果歸屬、保密義務及競業禁止等相關權益。

智慧財產相關風險之因應措施

1. 持續優化智慧財產管理辦法,制定智慧財產權取得、授權應備文件及踐行之程序,防範侵權。
2. 建立被侵權通報專責窗口,發現疑似案件立即通報調查處理。
3. 人員管理、門禁管理、機密資料存放位置之管制,加強機密資料保護。
4. 外聘智慧財產專責律師任公司智慧財產諮詢對象。
5. 定期舉辦智慧財產教育訓練課程,提升同仁被侵權認知及預防侵權之警示。

執行情形

●本年度主要執行情形如下:
1. 持續健全智慧財產權專責窗口,提供法遵諮詢及侵權通報。今年成功查獲中國大陸廠商侵害「Cadina卡廸那」商標之仿冒品,本件查處案件經北京市市場監管部門對侵權者作出高額行政處罰外,並列為智慧財產權領域十大典型案例,對本公司商標權維護具有相當正面助益。
2. 提升同仁智慧財產權認知,今年度完成新進同仁著作權訓練共549人、行銷部門智財訓練共29人。
3. 截至2021年9月30日公司取得智慧財產清單與成果:
(1)商標:328件
(2)專利:7件
(3)著作權:423件

規劃及實施持續改善機制

●實施績效評估:定期將智慧財產維護現況呈報最高管理階層,並舉行教育訓練,強化智慧財產保護意識及認知。

●改善計畫:智慧財產管理辦法每年均排定稽核計畫,並配合智慧財產法令修訂持續改善優化,以確保管理制度的符合性。

審計委員會

本公司審計委員會成立於民國108年6月21日,由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。
 

委員會之運作依審計委員會組織規程辦理,職責為審議下列事項:

➤ 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
➤ 內部控制制度有效性之考核。
➤ 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
➤ 審議涉及董事自身利害關係之事項。
➤ 審議重大之資產及衍生性商品之交易。
➤ 審議重大之資金貸與、背書或提供保證。
➤ 審議募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
➤ 評核簽證會計師之委任、解任或報酬。
➤ 財務、會計或內部稽核主管之任免。
➤ 審議年度財務報告及各季度財務報告。
➤ 審議對關係人之捐贈,或對非關係人之重大捐贈。
➤ 審議其他依法令或章程規定應由股東會決議或主管機關規定之重大事項。
 
本公司審計委員會平均每季召開一次,運作皆依法令及其規程辦理。
議事內容包括審閱財務報告、評估內部控制制度有效性、內部稽核業務執行情形。
 

第一屆審計委員會名單

職稱 姓名 主要學歷 主要經歷
召集人 張蔚誠 政治大學會計學系學士
1. 大師聯合會計師事務所所長
2. 資信聯合會計師事務所合夥會計師
3. 德昌聯合會計師事務所合夥會計師
 
委員 黃惇勝 日本鹿兒島國際大學經濟學博士
1. 中華中小企業研究發展學會副理事長
2. 城市學校財團法人臺北城市科技大學企業管理系專任副教授
 
委員 黃瓊萱 台灣大學農學院食品科技研究所碩士
1. 中信聯合企管顧問公司食品產業法規諮詢顧問
2. 財團法人全國認證基金會認證評審員
 
 

運作情形

 
決議事項 出席狀況    

薪資報酬委員會

本公司於民國100年12月7日正式設立「薪資報酬委員會」,委員會應至少每年召開二次會議,以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

1. 一訂定並定期檢討董事,監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策,制度,標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事,監察人及經理人之薪資報酬。

本屆薪資報酬委員會委員共3人,任期自108年06月21日至111年6月20日。

第四屆薪資報酬委員會名單

職稱 姓名 主要學歷 主要經歷
召集人 張蔚誠 政治大學會計學系學士
1. 大師聯合會計師事務所所長
2. 資信聯合會計師事務所合夥會計師
3. 德昌聯合會計師事務所合夥會計師
 
委員 黃惇勝 日本鹿兒島國際大學經濟學博士
1. 中華中小企業研究發展學會副理事長
2. 城市學校財團法人臺北城市科技大學企業管理系專任副教授
 
委員 黃瓊萱 台灣大學農學院食品科技研究所碩士
1. 中信聯合企管顧問公司食品產業法規諮詢顧問
2. 財團法人全國認證基金會認證評審員
 

運作情形

 
決議事項 出席狀況    

與獨立董事溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(一)本公司稽核處每月編製「稽核作業執行情形彙總」(含追蹤改善),連同稽核報告影本呈送各審計委員查閱。。

(二)審計委員查閱稽核報告影本後若有疑問或指示,會來電或MAIL向稽核主管詢問或告知辦理。

(三)本公司稽核處對有內控缺失及異常事項之稽核報告均會追蹤至改善完成,其追蹤進度會每月彙總呈報各審計委員。

(四)內部稽核主管依規定於每季出席審計委員會報告稽核業務,並透過審計委員會與獨立董事進行溝通。

(五)本公司簽証會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項。

(六)本公司每年至少召開一次獨立董事與會計師及獨立董事與稽核主管之單獨座談會。

(七)綜合上述,獨立董事可透過董事會、審計委員會、單獨座談會以及各種報告及管道(例如:電話、電子郵件等),了解公司營運狀況(包括財務業務狀況)及稽核情形,與內部稽核主管及會計師進行良好溝通。

110年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

本公司內部稽核主管除依規定於每季出席審計委員會報告稽核業務,並透過審計委員會與獨立董事進行溝通外,並於每次審議委員會開會前與獨立董事單獨召開會前會進行內部稽核專案報告。
日期 溝通會議 溝通事項 溝通結果
110.11.3
獨立董事與內部稽核主管
單獨溝通會議
(審計委員會會前會)
 

1.110年7-9月稽核工作執行情形。
2.111年稽核計畫提報審議。
3.建廠專案查核報告。
 

本次會議無意見
 
110.8.5
獨立董事與內部稽核主管
單獨溝通會議
(審計委員會會前會)
 

1.COVID-19疫情對稽核工作影響報告。
2.110年4-6月稽核工作執行情形。
3.建廠專案查核報告。
 

本次會議無意見
 
110.5.6
獨立董事與內部稽核主管
單獨溝通會議
(審計委員會會前會)
 

1.110年2-3月稽核工作執行情形。
2.建廠專案查核報告。
 

本次會議無意見
 
110.3.18
獨立董事與內部稽核主管
單獨溝通會議
(審計委員會會前會)
 

1.109年10月至110年1月稽核工作執行情形。
2.109年整體缺失態樣分析彙總報告。
3.109年內控自行評估覆核結果。
4.建廠專案查核報告。
 

本次會議無意見
 

110年獨立董事與會計師溝通情形

日期 溝通會議 溝通事項 溝通結果
110.11.3
審計委員會
 

1.會計師針對擬出具之110年第三季合併財務報告進行說明。
2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
 

本次會議無意見
 
110.11.3
獨立董事與內部稽核主管
單獨溝通會議
(審計委員會會前會)
 

1.針對聯華食品集團查核範圍及方法執行進行溝通討論。
2.針對本公司110年年度合併及個體財務報告關鍵查核事項進行溝通討論。
 

本次會議無意見
 
110.8.5
審計委員會
 

1.會計師針對擬出具之110年第二季合併財務報告進行說明。
2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
 

本次會議無意見
 
110.5.6
審計委員會
 

1.會計師針對擬出具之110年第一季合併財務報告進行說明。
2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
 

本次會議無意見
 
110.3.18
審計委員會
 

1.會計師針對擬出具109年個體及合併財務報告進行說明。
2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
 

本次會議無意見
 

主要股東名單

內部稽核組織及運作

內部稽核目的

在促進公司健全經營並建立良好之內部控制制度,協助董事會及經理人評估及覆核內部控制制度之缺失,及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,及作為檢討修正內部控制制度之依據。
 

內部稽核組織

本公司稽核處為一獨立單位,隸屬於董事會,稽核處含稽核主管共編制五名。組織圖如下:

內部稽核之運作

1.本公司稽核工作主要依據董事會通過的年度稽核計畫執行,該稽核計畫係參照風險評估結果擬訂,另視營運需要不定期安排專案稽核。

2.內部稽核作業完成後,本處會將查核結果與受查單位充分溝通,並據實揭露於稽核報告呈核,而對於受查單位之改善對策亦加以追蹤至改善為止。

3.稽核報告(含追蹤報告)除於完成之次月底前交付各獨立董事查閱外,每季內部稽核主管會摘要彙總於審計委員會及董事會中進行報告。

4.稽核處每年覆核公司各單位及子公司所執行之自行評估文件,併同該年稽核所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,綜合自行評估結果,並向審計委員會及董事會報告,以作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。

內部稽核人員任免、考核與薪資報酬

本公司內部稽核人員任用資格需符合金融監督管理委員會規定之適任條件,其任免及薪資報酬依「公司組織及招募任用管理辦法」及「薪資、考勤、福利暨獎懲管理辦法」等規定辦理,並由稽核主管呈報董事長核准。內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議通過。另內部稽核人員之考核係依據「績效評核管理辦法」每年執行一次,並由內部稽核主管呈報董事長核定。相關辦法已揭露於本公司內部規章網頁專區中。