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108年度月營業額

歷史股息分配

公告本公司107年法人說明會


符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:107/12/19
1.召開法人說明會之日期:107/12/19
2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點:線上法說會
4.法人說明會擇要訊息:公司簡介及營運概況說明
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

107年法人說明會

法說日期:107.12.19
法說時間:14時0分
法說地點:線上法說會
媒體檔:http://www.zucast.com/webcast/TKe75Fon
簡報檔-中文
簡報檔-英文

應證交所要求,說明媒體近日對本公司之報導

1.事實發生日:107/11/07
2.公司名稱:聯華食品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱: 經濟日報
6.報導內容:聯華公司捲入康寧大學外籍生非法工作案
7.發生緣由:本公司與康寧大學於106年10月簽署4年實習合作計畫,
並在11月開始進行實習,同年12月底校方突緊急來電通知,
翌日派車將所有學生帶離本公司,公司雖無法理解但仍配合學校作業,
同時本公司即終止上述計畫,嗣後始得知學校不具產學合作資格。
8.因應措施:針對勞動局之開罰及康寧大學所造成本公司之影響,
本公司是否求償或循行政程序向桃園市勞動局申訴,內部將再討論因應。
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議除權息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利每股配發1.4元,總計新台幣223,840,247元。 (2)股票股利每股配發0.4元,總計新台幣63,954,360元。 4.除權(息)交易日:107/08/27 5.最後過戶日:107/08/28 6.停止過戶起始日期:107/08/29 7.停止過戶截止日期:107/09/02 8.除權(息)基準日:107/09/02 9.其他應敘明事項: 現金股利預計發放日為107年9月28日 本次增資發行新股,業經金融監督管理委員會於107年7月24日申報生效在案。

公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:107/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分配案,每股配發現金股利1.4元及股票股利0.4元 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司106年度盈餘轉增資發行新股案,本次盈餘轉增資共計新台幣63,954,360元,發行新股6,395,436股 7.其他應敘明事項:無。

107年合併財務報表

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期:107/03/22 2. 股東配發內容:  (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.40000000  (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0  (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):223,840,247  (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.40000000  (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0  (6)股東配股總股數(股):6,395,436 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元

董事會決議盈餘轉增資發行新股

1.董事會決議日期:107/03/22 2.增資資金來源:106年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):6,395,436股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣63,954,360元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發盈餘轉增資40股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:增資配發不足壹股之畸零股,得由股東自行在 除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足壹 股之畸零股,按面額折付現金至元為止,其仍不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定 人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無

董事會決議召開107年股東常會公告

符合條件第17款
1.董事會決議日期:107/03/22	
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○六年度營業狀況報告。
(2) 監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(3) 一○六年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4) 一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○六年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:107/04/29
11.停止過戶截止日期:107/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定,股東提案受理期間自一○七年四月二十三日
至一○七年五月三日止,受理提案處所:聯華食品工業股份有限公司
地址:台北市大同區延平北路二段九十六號八樓),聯絡人:林志遠
電話:25521666 分機:1580
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

公告本公司董事會補行委任薪酬委員會委員

符合條件第6款
1.發生變動日期:107/01/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:吳嘉源 就業情報資訊(股)公司人資服務部經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
6.異動原因:原林文政委員於106年11月2日辭職,董事會依規定補行委任。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/09/17~108/09/16
8.新任生效日期:107/01/24
9.其他應敘明事項:無

106年法人說明會

法說日期:106.12.20
法說時間:15時0分
法說地點:線上法說
媒體檔:http://www.zucast.com/webcast/DR8gsgtb
簡報檔-中文
簡報檔-英文

公告本公司106年法人說明會

符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:106/12/20
1.召開法人說明會之日期:106/12/20
2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點:線上法說會
4.法人說明會擇要訊息:公司簡介及營運概況說明
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/11/08
2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:李開勳 聯華食品工業股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:林家齊 聯華食品工業股份有限公司休閒事業部總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):退休
6.異動原因:退休
7.新任生效日期:106/11/26
8.其他應敘明事項:無

公告本公司薪酬委員辭職

1.發生變動日期:106/11/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:林文政,國立中央大學人力資源管理研究所副教授
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
6.異動原因:辭職
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/09/17~108/09/16
8.新任生效日期:待董事會依規定重新委任後公告
9.其他應敘明事項:辭職生效日106年11月2日

公告本公司董事會決議除權息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利每股配發1.75元,總計新台幣267,751,500元。 (2)股票股利每股配發0.45元,總計新台幣68,850,380元。 4.除權(息)交易日:106/08/28 5.最後過戶日:106/08/29 6.停止過戶起始日期:106/08/30 7.停止過戶截止日期:106/09/03 8.除權(息)基準日:106/09/03 9.其他應敘明事項: 現金股利預計發放日為106年9月29日 本次增資發行新股,業經金融監督管理委員會於106年7月17日申報生效在案。

公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案, 每股配發現金股利1.75元及股票股利0.45元 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:  (1)通過105年度盈餘轉增資發行新股案。  (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。  (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。  (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無。

公告本公司發言人及代理發言人異動

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:106/05/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:張淑娟 財務處協理 代理發言人:林志遠 稽核處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:林志遠 財務處協理 代理發言人:陳姵岑 財務處副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」): 發言人:辭職 代理發言人:職務調整 6.異動原因: 發言人:辭職 代理發言人:職務調整 7.生效日期:106/05/26 8.其他應敘明事項:無

公告本公司稽核主管異動

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人):稽核主管 2.發生變動日期:106/05/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林志遠 協理 本公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 陳詠雪 副理 本公司稽核處副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務調整 7.生效日期:106/05/26 8.其他應敘明事項:無。

公告本公司財務主管、會計主管異動

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:106/05/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 張淑娟 協理 本公司財務主管兼任會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 林志遠 協理 本公司稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:106/05/26 8.其他應敘明事項:無。

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期:106/03/23 2. 股東配發內容:  (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.75000000  (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0  (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):267,751,500  (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.45000000  (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0  (6)股東配股總股數(股):6,885,038 3. 其他應敘明事項:無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

董事會決議盈餘轉增資發行新股

1.董事會決議日期:106/03/23 2.增資資金來源:105年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):6,885,038股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣68,850,380元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發盈餘轉增資45股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:增資配發不足壹股之畸零股,得由股東自行在 除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足壹 股之畸零股,按面額折付現金至元為止,其仍不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定 人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無

董事會決議召開106年股東常會公告

1.董事會決議日期:106/03/23 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店林口) 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○五年度營業狀況報告。 (2) 監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (3) 一○五年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4) 一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)一○五年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第一七二條之一規定,股東提案受理期間自一○六年四月十一日 至一○六年四月二十一日止,受理提案處所:聯華食品工業股份有限公司 地址:台北市大同區延平北路二段九十六號八樓),聯絡人:張淑娟 電話:25521666 分機:1580 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

澄清106年2月18日經濟日報B4版報導

1.事實發生日:106/02/18 2.公司名稱:聯華食品工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 6.報導內容:聯華食雙利多拚高成長 7.發生緣由:不適用 8.因應措施: (1)相關報導係媒體自行推估,本公司特此澄清。 (2)有關本公司之財務業務相關訊息,請依本公司於公開資訊觀測站揭露之訊息為準。 9.其他應敘明事項:無

106年合併財務報表

澄清106年2月4日經濟日報B4版報導

1.事實發生日:106/02/04
2.公司名稱:聯華食品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:聯華食攻鮮食業績飄香..估全年營收挑戰70億元大關
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:
 (1)相關報導係媒體之善意推估,本公司特此澄清。
 (2)有關本公司之財務業務相關訊息,請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
9.其他應敘明事項:無
 

本公司公告新增資金貸與他人金額達新台幣一千萬元以上

1.事實發生日:105/11/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Cadina International Holdings Co., Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):279296
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100870
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100870
(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):444792
(2)累積盈虧金額(仟元):-281116
5.計息方式:無
6.還款之:
(1)條件:貸款期限1年,借款人得隨時還款
(2)日期:依實際動撥日一年為限
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):100870
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.61
9.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
1.資金來源為自有資金及金融機構借款
2.匯率之折算方式:美金/新台幣=31.522
 

公告本公司因梅姬颱風影響,順延現金股利發放日期

1.事實發生日:105/09/28
2.公司名稱:聯華食品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依股利發放時程作業,原現金股利之發放日訂於105年9月28日
(星期三),現因票交所及金融機構及受梅姬颱風停班影響(9月27日、9月28日),
現金股利之發放作業日程需順延至105年9月30日(星期五)。
6.因應措施:現金股利之發放日程順延至105年9月30日(星期五)。
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案

1.董事會決議日:105/08/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李開勳總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司,並擔
任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人職務期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):李開勳總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京聯華食品工業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京聯華食品工業有限公司:北京市大興區黃村衛星城南大庄村東。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京聯華食品工業有限公司:休閒食品等加工製造買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法投資之被投資公司。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員

1.發生變動日期:105/08/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)林文政,國立中央大學人力資源管理研究所副教授
(2)簡文成,勞資雙贏企管顧問股份有限公司總經理
(3)朱建平,歐緹斯特整合公司執行長暨資深顧問
4.新任者姓名及簡歷:
(1)黃惇勝,迪野思企業經營管理暨人才(財)發展諮詢總顧問
(2)林文政,國立中央大學人力資源管理研究所副教授
(3)簡文成,勞資雙贏企管顧問股份有限公司總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:105年股東常會董監事全面改選,故重新委任薪酬委員會委員。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/09/17~105/09/16
8.新任生效日期:105/09/17
9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會成員任期與本屆董事會屆期相同。

公告本公司董事會選任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/08/11
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李開源 聯華食品工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李開源 聯華食品工業股份有限公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:105年股東常會董監事全面改選,任期自105/09/17起至108/09/16止
7.新任生效日期:105/09/17
8.其他應敘明事項:無

本公司新任法人監察人指派代表人

1.發生變動日期:105/08/11
2.法人名稱:國衡投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:胡明松
5.異動原因:105年股東常會全面改選,新任法人監察人指派代表人
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用
7.新任生效日期:105/09/17
8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議除權息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/11
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發1.32元,總計新台幣195,509,321元。
(2)股票股利每股配發0.33元,總計新台幣48,877,330元
4.除權(息)交易日:105/08/29
5.最後過戶日:105/08/30
6.停止過戶起始日期:105/08/31
7.停止過戶截止日期:105/09/04
8.除權(息)基準日:105/09/04
9.其他應敘明事項:
現金股利預計發放日為105年9月28日。
本次增資發行新股,業經金融監督管理委員會於105年7月29日申報生效在案。

公告本公司105年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:105/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
李開源董事
陳春光董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司,並擔
任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
贊成權數超過法定數額,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
李開源董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)北京聯華食品工業有限公司董事長
(2)新疆喀什卡迪那農業科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京聯華食品工業有限公司:北京市大興區黃村衛星城南大庄村東。
新疆喀什卡迪那農業科技有限公司:新疆喀什莎車縣米夏路1號興業運輸公司家屬院
內3號樓6單元1層左。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京聯華食品工業有限公司:休閒食品等加工製造買賣。
新疆喀什卡迪那農業科技有限公司:種植、加工農產品及農副產品等。
10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法投資之被投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年股東常會全面改選董事及監察人

1.發生變動日期:105/06/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事李開源-聯華食品工業股份有限公司董事長
董事李開勳-聯華食品工業股份有限公司總經理
董事鑫德投資有限公司代表人楊肇權
董事陳春光-銘誠有限公司董事長
董事簡茂男-宣昶股份有限公司監察人
董事葉安義-國立台灣大學生物資源暨農學院食品科技研究所特聘教授
董事黃瓊萱-財團法人全國認證基金會資深認證評審員
監察人陳文松-陳文松律師事務所執業律師
監察人國衡投資有限公司代表人張蔚誠-資信聯合會計師事務所執業會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事李開源-聯華食品工業股份有限公司董事長
董事李昱春-山聯投資有限公司董事
財團法人臺北市李楊月桃教育基金會代表人李昱壐-萬歲投資有限公司董事
董事陳春光-銘誠有限公司董事長
董事簡茂男-宣昶股份有限公司監察人
獨立董事劉慧娟-淡江大學資訊傳播學系專任副教授
獨立董事黃惇勝-迪野思企業經營管理暨人才(財)發展諮詢總顧問
監察人陳文松-陳文松律師事務所執業律師
監察人國衡投資有限公司
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:董事及監察人任期屆滿,全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事李開源:16,294,979股
董事李昱春:1,247,744股
財團法人臺北市李楊月桃教育基金會代表人李昱壐:657,000股
董事陳春光:1,367,089股
董事簡茂男:30,531股
獨立董事劉慧娟:0股
獨立董事黃惇勝:0股
監察人陳文松:27,848股
監察人國衡投資有限公司:18,036,704股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/09/17~105/09/16
9.新任生效日期:105/09/17
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無
 

公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:105/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
 

董事會決議股利分派

1.董事會決議日期:2016/03/25
2.股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.32000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):195,509,321
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0.33000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):4,887,733
3.其他應敘明事項:
   股利分派為依105年股東會擬通過之公司章程辦理。
4.普通股每股面額欄位:新台幣               10.0000元
 

本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/25
2.股東會召開日期:105/06/28
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店林口)
4.召集事由:
(一)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(二)報告事項:
(1)一○四年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。
(3)一○四年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」。
(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
(三)承認事項:
(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○四年度盈餘分配案。
(四)討論及選舉事項:
(1)一○四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)全面改選董事及監察人案。
(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/30
6.停止過戶截止日期:105/06/28
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案,
   本公司將於105/04/22~105/05/03受理持股1%以上股東之書面提案。
   受理提案處所:聯華食品工業股份有限公司,地址:台北市迪化街一段148號,
   電話:(02)25534546分機1050
 

本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

1.董事會決議日期:105/03/25
2.增資資金來源:104年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):4,887,733股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣48,877,330元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發盈餘轉增資33股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:增資配發不足壹股之畸零股,得由股東自行在
     除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足壹
     股之畸零股,按面額折付現金至元為止,其仍不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定
     人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。
 

公告本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案

1.事實發生日:105/03/25
2.公司名稱:聯華食品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
   (1)本公司105年3月25日董事會通過擬分派104年度員工酬勞新台幣6,392,051元及
       董監事酬勞新台幣6,392,048元,全數以現金方式分派。
   (2)上述決議金額與104年度認列費用無差異。
 

105年合併財務報表

104年合併財務報表

103年合併財務報表

102年合併財務報表

101年合併財務報表

100年合併財務報表

101年財務報表

100年財務報表

組織圖

組織 內容
總經理室 執行董事會之決議,綜理公司一切事務。
薪酬委員會 代表董事會以專業客觀的角度就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬、福利政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策參考。
稽核處 負責各項內部規章及制度之稽核、維護,並提出改善建議。
研發一處 負責休閒產品研究發展計劃之擬定與執行。
設備工程處 負責各項生產機械設備之規劃、重大工程發包之擬定與執行。
資訊處 公司網路及資訊作業系統規劃、程式設計及資訊安全管理。
國外採購處 負責辦理國外原物料採購、成品、設備之進出口事項。
財務處 公司資金及財務管理、經營分析、股務等相關作業。
負責會計帳務及稅務處理、預算之彙編、損益計算等相關作業。
人力資源處 各項人力資源業務執行,員工教育訓練規劃及執行。
行政管理處 負責法務、勞安、總務工作推動、商標申請與管理等。
鮮食事業部 負責生鮮食品系列產品之生產、銷售、行銷之計劃與執行及內部管理等事項。
休閒事業部 休閒食品系列產品之生產、銷售、行銷之計劃與執行及內部管理等事項。新事業:關於健康、養生等新商品的銷售、行銷之計劃與執行。

公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/11
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
   現金股利每股配發0.9元,總計新台幣133,301,810元。
4.除權(息)交易日:104/08/31
5.最後過戶日:104/09/01
6.停止過戶起始日期:104/09/02
7.停止過戶截止日期:104/09/06
8.除權(息)基準日:104/09/06
9.其他應敘明事項:現金股利預計發放日為104/09/25

股價查詢

董事會

董事簡歷

本公司設董事七人、監察人二人,任期三年,依公司法第一九八條規定選任之。

 

董事及監察人名單
董事長 李開源 民國82年加入董事會。目前兼任北京聯華食品、新疆喀什卡迪那等公司董事長。
董事 李昱春 民國105年加入董事會。
董事 李昱璽 財團法人臺北市李楊月桃教育基金會代表人,民國105年加入董事會。
董事 陳春光 民國84年加入董事會,現擔任銘誠有限公司董事長。
董事 簡茂男 民國88年加入董事會。
獨立董事 黃惇勝 民國105年加入董事會。
獨立董事 劉慧娟 民國105年加入董事會。
監察人 陳文松 民國84年加入董事會,現為陳文松律師事務所執業律師。
監察人 胡明松 國衡投資有限公司代表人,民國105年加入董事會。

 

董事會決議事項

民國108年1月9日董事會

聯華食品工業股份有限公司 108年第一次董事會議事錄

一、時間:中華民國108年1月9日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司一○七年度經理人年終獎金暨績效獎金發放金額。

   02. 通過擬訂定本公司「簽證會計師評鑑作業規範」。

   03. 通過本公司金融機構融資額度異動。

   04. 通過本公司金融機構融資額度展期。

民國107年11月14日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年11月14日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司重大資本支出。

   02. 通過本公司一○八年年度內部稽核計畫。

   03. 通過本公司金融機構融資額度異動。

   04. 通過本公司金融機構融資額度展期。

民國107年8月10日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年8月10日(星期五)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司一○六年度現金股利之除息基準日及停止過戶日期。

   02. 通過本公司一○六年度盈餘轉增資之增資基準日及停止過戶日期。

   03. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」。

   04. 通過本公司金融機構融資額度展期。

   05. 通過本公司申請增加財政部基隆關稅局先放後稅之保證擔保函。

   06. 通過本公司申請財政部基隆關稅局先放後稅之保證擔保函到期展期。

民國107年5月9日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第三次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年5月9日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司金融機構融資額度展期。

民國107年3月22日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第二次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年3月22日(星期四)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過薪資報酬委員會審議之一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

   02. 通過本公司一○六年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

   03. 通過本公司一○六年度盈餘分配。

   04. 通過本公司一○六年度盈餘轉增資發行新股。

   05. 通過一○六年度內部控制制度聲明書。

   06. 通過本公司一○七年營運計劃。

   07. 通過本公司設立馬來西亞辦事處。

   08. 通過受理股東向公司提出股東常會議案之期間及條件。

   09. 通過一○七年股東常會日期、地點、及議程。

   10. 通過金融機構融資額度展期。

民國107年1月24日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第一次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年1月24日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過薪資報酬委員會審議106年度經理人年終獎金暨績效金發放案。

   02. 通過補委任薪酬委員一席。

民國106年11月8日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年11月8日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司106年度第三季之合併財務報表報告。

   02. 通過107年年度內部稽核計劃案。

民國106年8月10日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年8月10日(星期四)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司106年度第二季之合併財務報表報告。

   02. 通過本公司105年度現金股利之除息基準日及停止過戶日期案。

   03. 通過本公司105年度盈餘轉增資之增資基準日及停止過戶日期案。

   04. 通過本公司薪酬委員會審議105年度董、監事酬勞及員工酬勞分配案。

   05. 通過本公司訂定「董事提名作業規範」案。

民國106年5月10日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第三次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年5月10日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司106年度第一季之合併財務報表報告。

   02. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

   03. 通過本公司人員異動案。

   04. 通過本公司人員晉升案。

民國106年3月23日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第二次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年3月23日(星期四)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過薪資報酬委員會審議105年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

   02. 通過105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

   03. 通過105年度盈餘分配案。

   04. 通過105年度盈餘轉增資發行新股。

   05. 通過105年度內部控制制度聲明書。

   06. 通過106年度營運計劃。

   07. 通過修訂本公司「公司章程」案。

   08. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

   09. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

   10. 通過股東向公司提出股東常會議案之期間及條件案。

   11. 通過召開106年股東常會日期、地點、及議程案。

民國106年1月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第一次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年1月11日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 通過薪資報酬委員會審議105年度經理人年終獎金暨績效金發放案。

民國105年11月9日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第六次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年11月9日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 本公司105年度第三季之合併財務報表報告。

  02. 通過106年年度內部稽核計畫案。

  03. 通過資金貸與本公司100%投資之孫公司Cadina International Holdings Co., Ltd。

民國105年8月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年8月11日(星期四)下午 17:40

二、重要決議事項:

  01. 通過本公司董事長選舉案。

  02. 通過本公司總經理任命案。

  03. 通過解除本公司經理人競業禁止案。

民國105年8月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年8月11日(星期四)下午 17:00

二、重要決議事項:

  01. 通過現金股息之配息基準日及停止過戶日期案。

  02. 通過盈餘轉增資之增資基準日及停止過戶日期案。

  03. 通過薪資報酬委員會審議104年度董、監事酬勞及員工酬勞分配案。

民國105年5月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第三次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年5月11日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 本公司105年度第一季之合併財務報表報告。

  02. 通過審查獨立董事候選人資格案。

民國105年3月25日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第二次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年3月25日(星期三)下午16:30

二、重要決議事項:

   01. 通過104年度年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

   02. 通過104年度盈餘分配。

   03. 通過薪資報酬委員會審議104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

   04. 通過104年度盈餘轉增資發行新股。

   05. 通過104年度內部控制制度聲明書。

   06. 通過105年度營運計劃。

   07. 通過全面改選本公司董事及監察人並受理獨立董事提名期間與處所。

   08. 通過解除本公司新任董事競業禁止案。

   09. 通過股東向公司提出股東常會議案之受理期間及條件案。

   10. 通過召開105年股東常會日期、地點、及議程案。

民國105年1月20日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第一次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年1月20日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

  01. 通過薪資報酬委員會審議104年度經理人年終獎金暨績效金發放案。

  02. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

民國104年11月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 104年第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國104年11月11日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 本公司104年度第三季之合併財務報表報告。

  02. 通過105年年度內部稽核計畫案。

  03. 通過訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書。

  04. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。

民國104年8月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 104年第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國104年8月11日(星期二)下午17:00

二、重要決議事項:

  01. 通過現金股息之配息基準日及停止過戶日期案。

  02. 通過薪資報酬委員會審議103年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。

 

 

 

公告本公司104年股東常會重要決議

1.股東常會日期:104/06/25
2.重要決議事項:
一、承認事項
  (1)通過本公司一○三年度營業報告書及財務報表案
  (2)通過本公司一○三年度盈餘分配案
       (配發股東紅利為每股現金股利新台幣0.9元,
         配息基準日授權董事會訂定之)
二、討論及選舉事項
 (1)通過修訂本公司「公司章程」案
 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
 (3)完成補選董事案
 (4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無

本公司股東常會補選董事事宜

1.發生變動日期:104/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:黃瓊萱 財團法人全國認證基金會資深認證評審員/技術專家
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:原董事席次於104年3月31日辭任,缺額於104年股東常會補選
6.新任董事選任時持股數:0股
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/09/17~105/09/16
8.新任生效日期:104/06/25
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:補選董事之任期為104/06/25~105/09/16

公告本公司104年股東常會決議通過

1.股東會決議日:104/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   黃瓊萱董事  財團法人全國認證基金會資深認證評審員/技術專家
   行政院觀光局審查委員
   行政院科技會報審查委員
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司,
   並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
   經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
  (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

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