投資人專區 / 焦點訊息 | 聯華食品

 
0 個商品
企業情報 最新消息 品牌專區 鮮食專區 精英招募 投資人專區
投資情報

公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,530,760
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,030,242
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):386,426
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):424,443
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):343,418
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):343,668
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.87
11.期末總資產(仟元):9,096,363
12.期末總負債(仟元):4,979,830
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,097,734
14.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議110年除權基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/05
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘轉增資:股票股利每股配發1元,總計新台幣183,325,170元
(2)員工酬勞轉增資:員工酬勞配發股票5,000,000元,股票股數係按110年3月18日
董事會決議前一日收盤價47.75元計算,計發行新股104,712股,不足一股之員工
酬勞2元以現金發放
以上合計發行新股18,437,229股
4.除權(息)交易日:110/08/20
5.最後過戶日:110/08/23
6.停止過戶起始日期:110/08/24
7.停止過戶截止日期:110/08/28
8.除權(息)基準日:110/08/28
9.其他應敘明事項:無

公告本公司110年除息基準日(經股東常會通過)

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.6元,總計新台幣293,320,259元
4.除權(息)交易日:110/08/02
5.最後過戶日:110/08/03
6.停止過戶起始日期:110/08/04
7.停止過戶截止日期:110/08/08
8.除權(息)基準日:110/08/08
9.其他應敘明事項:
109年度盈餘分派議案業經本公司110/07/29股東常會決議通過
現金股利發放日:110/08/27

本公司110年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○九年度盈餘分配案。
每股配發現金股利1.6元及股票股利1元
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過一○九年度盈餘轉增資發行新股案。
本次盈餘轉增資共計新台幣183,325,170元,發行新股18,332,517股。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/09
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.6元,總計新台幣293,320,259元
4.除權(息)交易日:110/08/02
5.最後過戶日:110/08/03
6.停止過戶起始日期:110/08/04
7.停止過戶截止日期:110/08/08
8.除權(息)基準日:110/08/08
9.其他應敘明事項:
109年度盈餘分派議案尚待本公司110年股東常會通過;本次配發現金股利
預計於110/08/27發放

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)

1.董事會決議日期:110/07/09
2.股東會召開日期:110/07/29
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路二號(福容大飯店)
5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,
重大訊息日期(x月x日):110/03/18
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)列載於原定110年6月17日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會

本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月17日股東常會

1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,
故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,
本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/17
3.其他應述明事項:無。

公告本公司董事會通過向關係人取得(租賃)使用權資產

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
台北市大同區迪化街一段148號
2.事實發生日:110/5/6~110/5/6
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積:44坪
(2)每單位價格:每坪約新台幣1,545元
(3)租金總金額:每月新台幣68,000元
(4)使用權資產金額約新台幣1,606,774元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
(1)交易相對人:李開征
(2)其與公司之關係:關係人
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:因應公司營運所需、配合公司整體業務規劃及管理
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
(3)前次移轉日期及金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依租賃合約約定,每月租金新台幣68,000元,租賃期間自民國110年7月1日
起至民國110年12月31日止。契約期間屆滿,如雙方均無異議,契約得自動
展延一年,其後亦同
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據:參考週邊地段市場行情
(2)決策單位:審計委員會、董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:

23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年05月06日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年05月06日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

公告本公司設置公司治理主管

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人):公司治理主管
2.發生變動日期:110/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林志遠 本公司財務處協理暨發言人
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/05/06
8.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜

1.事實發生日:110/05/06
2.捐贈原由:為善盡企業社會責任,保護山林及維護自然生態。
3.捐贈金額:新台幣貳拾伍萬元整。
4.受贈對象:台灣聯華食品山林保育協會。
5.與公司關係:本公司之關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過110年第一季合併財報

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/06
2.審計委員會通過財務報告日期:110/05/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,373,553
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):557,944
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):221,490
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):232,510
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):187,208
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):187,735
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.02
11.期末總資產(仟元):8,923,907
12.期末總負債(仟元):4,673,099
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,232,130
14.其他應敘明事項:無。

董事會決議股利分派

1. 董事會擬議日期:110/03/18
2. 股利所屬年(季)度:109年 年度
3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.60000000
 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
 (3)資本公積發放之現金(元/股):0
 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):293,320,259
 (5)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000
 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
 (8)股東配股總股數(股):18,332,517
5. 其他應敘明事項:

6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

公告本公司董事會通過109年度合併財務報告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,817,321
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,887,056
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):739,250
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):851,580
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):685,698
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):684,768
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.74
11.期末總資產(仟元):8,822,575
12.期末總負債(仟元):4,757,002
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,046,226
14.其他應敘明事項:無。

董事會決議盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股

1.董事會決議日期:110/03/18
2.增資資金來源:109年度盈餘及員工酬勞轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):股東股票紅利18,332,517
股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:股東股票紅利新台幣183,325,170元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:員工酬勞5,000,000元以股票配發,依董事會決議日前一日收
盤價47.75元計算,計發行新股104,712股,計算不足一股之員工酬勞2元以現金發放。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例:盈餘轉增資以每仟股無償配發100股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:盈餘增資配發不足壹股之畸零股,得由股東自行
  在除權停過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足壹股
之畸零股,按面額折付現金至元為止,其仍不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定人按
面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。
13.其他應敘明事項:無。

董事會決議召開110年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報告案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○九年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定,股東書面提案受理期間自一一○年四月九日至
一一○年四月十九日止,受理提案處所:聯華食品工業股份有限公司,地址:台
北市大同區延平北路二段96號8樓,聯絡人:林志遠 電話:25521666 分機:1580。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間自一一○年五月十八日至
一一○年六月十四日止。

補充公告本公司觀音自地委建廠房工程及購置設備案

1.契約種類:自地委建工程合約
2.事實發生日:110/2/4~110/2/4
3.契約相對人及其與公司之關係:
1.契約相對人:
(1)羅致逸建築師事務所
(2)台朔重工股份有限公司
2.與公司之關係:非本公司之關係人
4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)
、限制條款及其他重要約定事項:
1.契約主要內容:
(1)名稱:工程設計監造委任
契約總金額:50,000仟元(含稅)
契約起訖日期:自承包商進廠施工日起至完工後之正式驗收予委任人止
(2)名稱:倉儲設備買賣及安裝
契約總金額:514,500仟元(含稅)
契約起訖日期:配合後續土木工程之進度
2.限制條款及其他重要約定事項:無
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
新建廠房
9.本次交易表示異議之董事意見:

10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
本公司於109年9月30日經董事會通過觀音自地委建廠房工程及購置設備總預算案。

公告本公司召開線上法說會

符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:109/12/21
1.召開法人說明會之日期:109/12/21
2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點:線上法說會
4.法人說明會擇要訊息:公司簡介及營運概況說明
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司提報董事會109年第三季合併財務報告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/10
2.審計委員會通過財務報告日期:109/11/10
3.財務報告年季:109年第三季
4.報導期間累計營業收入(仟元):6,485,644
5.報導期間累計營業毛利(損) (仟元):1,352,591
6.報導期間累計營業淨利(損) (仟元):478,787
7.報導期間累計稅前淨利(損) (仟元):544,611
8.報導期間歸屬於母公司累計淨利(損) (仟元):435,477
9.報導期間累計基本每股盈餘(損失) (元):2.38
10.報導期間期末總資產(仟元):8,734,454
11.報導期間期末總負債(仟元):4,926,118
12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,790,176
13.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過基隆自地委建廠房工程及購置設備總預算案

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:109/9/30~109/9/30
3.契約相對人及其與公司之關係:
交易對象未確定,待完成正式合約簽訂後再行補充公告
4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)
、限制條款及其他重要約定事項:
1.興建廠房及其附屬設施總金額約新台幣570,000仟元
2.機器設備及其附屬設備總金額約新台幣230,000仟元
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
擴充產能
9.本次交易表示異議之董事意見:

10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:

公告本公司董事會通過觀音自地委建廠房工程及購置設備總預算案

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:109/9/30~109/9/30
3.契約相對人及其與公司之關係:
交易對象未確定,待完成正式合約簽訂後再行補充公告
4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)
、限制條款及其他重要約定事項:
1.興建廠房及其附屬設施總金額約新台幣2,710,000仟元
2.機器設備及其附屬設備總金額約新台幣600,000仟元
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
擴充產能
9.本次交易表示異議之董事意見:

10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:

公告本公司109年除權息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/18
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發1.6元,總計新台幣279,352,630元。
(2)股票股利每股配發0.5元,總計新台幣87,297,700元。
4.除權(息)交易日:109/07/28
5.最後過戶日:109/07/29
6.停止過戶起始日期:109/07/30
7.停止過戶截止日期:109/08/03
8.除權(息)基準日:109/08/03
9.其他應敘明事項:現金股利預計發放日為109年8月28日

本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○八年度盈餘分配案。
每股配發現金股利1.6元及股票股利0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一○八年度盈餘轉增資發行新股案。
本次盈餘轉增資共計新台幣87,297,700元,發行新股8,729,770股。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議購買土地案

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
土地:桃園市觀音區工業區段四小段33地號。
2.事實發生日:109/5/14~109/5/14
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
土地面積:23,448平方公尺,折合約7,093.02坪,每坪價格新台幣150,000元,
交易總金額:新台幣1,063,953,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
交易相對人;中化合成生技股份有限公司
與公司之關係:非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期款:新台幣106,395,300元
第二期款:新台幣159,592,950元
第三期款:新台幣638,371,800元
第四期款:新台幣159,592,950元
契約限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:議價。
價格決定之參考依據:參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。
決策單位:審計委員會及董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
寶源不動產估價師事務所,估價金額:新台幣1,193,356,020元。
元宏不動產估價師聯合事務所,估價金額:新台幣1,063,953,000元。
11.專業估價師姓名:
寶源不動產估價師事務所:葉紫光
元宏不動產估價師聯合事務所:鄭義嚴
12.專業估價師開業證書字號:
葉紫光:(109)宜縣估字第000043號
鄭義嚴:(100)北市估字第000173號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
依合約規定。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司未來長期發展需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:

23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國109年05月14日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年05月14日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

董事會決議股利分派

1. 董事會擬議日期:109/03/18
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.60000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):279,352,630
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):8,729,770
5. 其他應敘明事項:無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

董事會決議盈餘轉增資發行新股

1.董事會決議日期:109/03/18
2.增資資金來源:108年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):8,729,770股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣87,297,700元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發盈餘轉增資50股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:增資配發不足壹股之畸零股,得由股東自行在
除權停過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足壹股
之畸零股,按面額折付現金至元為止,其仍不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定人
按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。
13.其他應敘明事項:無。

董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報告案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定,股東書面提案受理期間自一○九年四月十日至
一○九年四月二十日止,受理提案處所:聯華食品工業股份有限公司,地址:台
北市大同區延平北路二段96號8樓,聯絡人:林志遠 電話:25521666 分機:1580。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權,行使其間自一○九年五月十九日至一○九
年六月十五日止。

公告本公司召開線上法說會

符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:108/12/18
1.召開法人說明會之日期:108/12/18
2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點:線上法說會
4.法人說明會擇要訊息:公司簡介及營運概況說明
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司取得不動產案

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
土地:基隆市安樂區武訓段561、566、591、592地號
建物:基隆市安樂區武訓街3、5號(361、375、376、377建號)
2.事實發生日:108/12/4~108/12/4
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積:5,309.60平方公尺,折合約1,606.154坪,平均每坪約247,498元。
合計新台幣397,520,000元。
(2)建物面積:2,693.60平方公尺,折合約814.815坪,平均每坪約3,044元。
合計新台幣2,480,000元。
(3)交易總額:400,000,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
金日昌工業股份有限公司
與公司之關係:非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期簽約款:新台幣40,000,000元。
第二期用印、完稅款:新台幣80,000,000元。
第三期過戶:新台幣220,000,000元。
第四期款尾款:新台幣60,000,000元。
契約限制條款及其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:議價。
價格決定之參考依據:參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。
決策單位:審計委員會及董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
台灣大華不動產估價師聯合事務所
估價土地及建物金額為:新台幣404,023,202元。
11.專業估價師姓名:
張義權
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第000055號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
依合約規定。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應未來長期發展需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:

23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國108年12月4日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年12月4日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

公告本公司董事會決議除權息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/14
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發1.8元,總計新台幣299,306,397元。
(2)股票股利每股配發0.5元,總計新台幣83,140,660元。
4.除權(息)交易日:108/08/29
5.最後過戶日:108/08/30
6.停止過戶起始日期:108/08/31
7.停止過戶截止日期:108/09/04
8.除權(息)基準日:108/09/04
9.其他應敘明事項:
現金股利預計發放日為108年10月4日
本次增資發行新股,業經金融監督管理委員會於108年8月2日申報生效在案。

公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員

1.發生變動日期:108/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
簡文成 勞資雙贏企管顧問股份有限公司總經理
朱建平 歐緹斯特整合公司執行長暨資深顧問
吳嘉源 就業情報資訊(股)公司人資服務部經理
4.新任者姓名及簡歷:
張蔚誠 大師聯合會計師事務所所長
黃惇勝 中華中小企業研究發展學會副理事長
黃瓊萱 中信聯合企管顧問公司食品產業法規諮詢顧問
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:108年股東常會董事提前全面改選,故重新委任薪酬委員會委員。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/09/17~108/09/16
8.新任生效日期:108/06/21
9.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期為108/06/21~111/06/20與本屆董事會屆期
相同。

公告本公司董事會選任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/21
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
李開源 聯華食品工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
李開源 聯華食品工業股份有限公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:董事提前全面改選
7.新任生效日期:108/06/21
8.其他應敘明事項:無

公告本公司成立第一屆審計委員會

1.發生變動日期:108/06/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
張蔚誠,本公司獨立董事
黃惇勝,本公司獨立董事
黃瓊萱,本公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
6.異動原因:本公司依法設置審計委員會取代監察人之職權
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
8.新任生效日期:108/06/21~111/06/20
9.其他應敘明事項:無

公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:108/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
李開源董事
黃瓊萱董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司,並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席,以出席股東表決權通過半數之同意,
解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
李開源董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京聯華食品工業有限公司董事長
新疆喀什卡迪那農業科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京聯華食品工業有限公司:北京市大興區黃村衛星城南大庄村東。
新疆喀什卡迪那農業科技有限公司:新疆喀什莎車縣米夏路1號興業運輸公司家屬院內
3號樓6單元1層左。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京聯華食品工業有限公司:休閒食品等加工製造買賣。
新疆喀什卡迪那農業科技有限公司:種植、加工農產品及農副產品等。
10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法投資之被投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:108/06/21
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事李開源-聯華食品工業股份有限公司董事長
董事李昱春-聯華食品工業股份有限公司專案經理
董事財團法人臺北市李楊月桃教育基金會代表人李昱(爾+土)-聯華食品工業股份有限公
司行銷部經理
董事陳春光-銘誠有限公司董事長
董事簡茂男-台壽保資融股份有限公司董事
獨立董事劉慧娟-淡江大學資訊傳播學系專任副教授
獨立董事黃惇勝-中華中小企業研究發展學會副理事長
監察人陳文松-陳文松律師事務所執業律師
監察人國衡投資有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事李開源-聯華食品工業股份有限公司董事長
董事李青芸-聯華食品工業股份有限公司總經理室專案組協理
董事李昱春-聯華食品工業股份有限公司休閒事業部室專案經理
董事李昱(爾+土)-聯華食品工業股份有限公司行銷處經理
董事鑫德投資有限公司代表人葉安義-國立台灣大學生物資源暨農學院食品科技研究所
教授
董事希望國際投資有限公司代表人許永展-理晟法律事務所主持律師
獨立董事張蔚誠-大師聯合會計師事務所所長
獨立董事黃惇勝-中華中小企業研究發展學會副理事長
獨立董事黃瓊萱-中信聯合企管顧問公司食品產業法規諮詢顧問
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:本屆任期將於民國一○八年九月十六日屆滿,於本次股東常會提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:李開源,持股13,031,291股
董事:李青芸,持股1,952,959股
董事:李昱春,持股3,006,872股
董事:李昱(爾+土),持股0股
董事:鑫德投資有限公司代表人葉安義,持股21,207,532股
董事:希望國際投資有限公司代表人許永展,持股50,000股
獨立董事:張蔚誠,持股0股
獨立董事:黃惇勝,持股0股
獨立董事:黃瓊萱,持股0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/09/17~108/09/16
9.新任生效日期:108/06/21~111/06/20
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無

公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
每股配發現金股利1.8元及股票股利0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
本次盈餘轉增資共計新台幣83,140,660元,發行新股8,314,066股。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期:108/03/22 2. 股東配發內容:  (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.80000000  (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0  (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):299,306,397  (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000  (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0  (6)股東配股總股數(股):8,314,066 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元

董事會決議盈餘轉增資發行新股

1.董事會決議日期:108/03/22 2.增資資金來源:107年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):8,314,066股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣83,140,660元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發盈餘轉增資50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:增資配發不足壹股之畸零股,得由股東自行在 除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足壹 股之畸零股,按面額折付現金至元為止,其仍不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定 人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。 13.其他應敘明事項:無。

董事會決議召開108年股東常會公告

符合條件第17款
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(5)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)公告受理股東提案、董事候選人提名期間:
自一○八年四月十六日至一○八年四月二十六日止。
(2)受理股東提案、董事候選人提名處所:
聯華食品工業股份有限公司(台北市大同區延平北路二段96
號八樓),聯絡人:林志遠 電話:25521666 分機:1580
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自一○八年五月二十二
日至一○八年六月十八日。

公告本公司107年法人說明會


符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:107/12/19
1.召開法人說明會之日期:107/12/19
2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點:線上法說會
4.法人說明會擇要訊息:公司簡介及營運概況說明
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

應證交所要求,說明媒體近日對本公司之報導

1.事實發生日:107/11/07
2.公司名稱:聯華食品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱: 經濟日報
6.報導內容:聯華公司捲入康寧大學外籍生非法工作案
7.發生緣由:本公司與康寧大學於106年10月簽署4年實習合作計畫,
並在11月開始進行實習,同年12月底校方突緊急來電通知,
翌日派車將所有學生帶離本公司,公司雖無法理解但仍配合學校作業,
同時本公司即終止上述計畫,嗣後始得知學校不具產學合作資格。
8.因應措施:針對勞動局之開罰及康寧大學所造成本公司之影響,
本公司是否求償或循行政程序向桃園市勞動局申訴,內部將再討論因應。
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議除權息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利每股配發1.4元,總計新台幣223,840,247元。 (2)股票股利每股配發0.4元,總計新台幣63,954,360元。 4.除權(息)交易日:107/08/27 5.最後過戶日:107/08/28 6.停止過戶起始日期:107/08/29 7.停止過戶截止日期:107/09/02 8.除權(息)基準日:107/09/02 9.其他應敘明事項: 現金股利預計發放日為107年9月28日 本次增資發行新股,業經金融監督管理委員會於107年7月24日申報生效在案。

公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:107/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分配案,每股配發現金股利1.4元及股票股利0.4元 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司106年度盈餘轉增資發行新股案,本次盈餘轉增資共計新台幣63,954,360元,發行新股6,395,436股 7.其他應敘明事項:無。

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期:107/03/22 2. 股東配發內容:  (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.40000000  (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0  (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):223,840,247  (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.40000000  (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0  (6)股東配股總股數(股):6,395,436 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元

董事會決議盈餘轉增資發行新股

1.董事會決議日期:107/03/22 2.增資資金來源:106年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):6,395,436股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣63,954,360元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發盈餘轉增資40股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:增資配發不足壹股之畸零股,得由股東自行在 除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足壹 股之畸零股,按面額折付現金至元為止,其仍不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定 人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無

董事會決議召開107年股東常會公告

符合條件第17款
1.董事會決議日期:107/03/22	
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○六年度營業狀況報告。
(2) 監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(3) 一○六年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4) 一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○六年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:107/04/29
11.停止過戶截止日期:107/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定,股東提案受理期間自一○七年四月二十三日
至一○七年五月三日止,受理提案處所:聯華食品工業股份有限公司
地址:台北市大同區延平北路二段九十六號八樓),聯絡人:林志遠
電話:25521666 分機:1580
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

公告本公司董事會補行委任薪酬委員會委員

符合條件第6款
1.發生變動日期:107/01/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:吳嘉源 就業情報資訊(股)公司人資服務部經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
6.異動原因:原林文政委員於106年11月2日辭職,董事會依規定補行委任。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/09/17~108/09/16
8.新任生效日期:107/01/24
9.其他應敘明事項:無

公告本公司106年法人說明會

符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:106/12/20
1.召開法人說明會之日期:106/12/20
2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點:線上法說會
4.法人說明會擇要訊息:公司簡介及營運概況說明
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/11/08
2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:李開勳 聯華食品工業股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:林家齊 聯華食品工業股份有限公司休閒事業部總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):退休
6.異動原因:退休
7.新任生效日期:106/11/26
8.其他應敘明事項:無

公告本公司薪酬委員辭職

1.發生變動日期:106/11/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:林文政,國立中央大學人力資源管理研究所副教授
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
6.異動原因:辭職
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/09/17~108/09/16
8.新任生效日期:待董事會依規定重新委任後公告
9.其他應敘明事項:辭職生效日106年11月2日

公告本公司董事會決議除權息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利每股配發1.75元,總計新台幣267,751,500元。 (2)股票股利每股配發0.45元,總計新台幣68,850,380元。 4.除權(息)交易日:106/08/28 5.最後過戶日:106/08/29 6.停止過戶起始日期:106/08/30 7.停止過戶截止日期:106/09/03 8.除權(息)基準日:106/09/03 9.其他應敘明事項: 現金股利預計發放日為106年9月29日 本次增資發行新股,業經金融監督管理委員會於106年7月17日申報生效在案。

公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案, 每股配發現金股利1.75元及股票股利0.45元 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:  (1)通過105年度盈餘轉增資發行新股案。  (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。  (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。  (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無。

公告本公司發言人及代理發言人異動

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:106/05/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:張淑娟 財務處協理 代理發言人:林志遠 稽核處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:林志遠 財務處協理 代理發言人:陳姵岑 財務處副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」): 發言人:辭職 代理發言人:職務調整 6.異動原因: 發言人:辭職 代理發言人:職務調整 7.生效日期:106/05/26 8.其他應敘明事項:無

公告本公司稽核主管異動

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人):稽核主管 2.發生變動日期:106/05/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林志遠 協理 本公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 陳詠雪 副理 本公司稽核處副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務調整 7.生效日期:106/05/26 8.其他應敘明事項:無。

公告本公司財務主管、會計主管異動

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:106/05/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 張淑娟 協理 本公司財務主管兼任會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 林志遠 協理 本公司稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:106/05/26 8.其他應敘明事項:無。

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期:106/03/23 2. 股東配發內容:  (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.75000000  (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0  (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):267,751,500  (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.45000000  (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0  (6)股東配股總股數(股):6,885,038 3. 其他應敘明事項:無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

董事會決議盈餘轉增資發行新股

1.董事會決議日期:106/03/23 2.增資資金來源:105年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):6,885,038股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣68,850,380元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發盈餘轉增資45股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:增資配發不足壹股之畸零股,得由股東自行在 除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足壹 股之畸零股,按面額折付現金至元為止,其仍不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定 人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無

董事會決議召開106年股東常會公告

1.董事會決議日期:106/03/23 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店林口) 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○五年度營業狀況報告。 (2) 監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (3) 一○五年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4) 一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)一○五年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第一七二條之一規定,股東提案受理期間自一○六年四月十一日 至一○六年四月二十一日止,受理提案處所:聯華食品工業股份有限公司 地址:台北市大同區延平北路二段九十六號八樓),聯絡人:張淑娟 電話:25521666 分機:1580 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

澄清106年2月18日經濟日報B4版報導

1.事實發生日:106/02/18 2.公司名稱:聯華食品工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 6.報導內容:聯華食雙利多拚高成長 7.發生緣由:不適用 8.因應措施: (1)相關報導係媒體自行推估,本公司特此澄清。 (2)有關本公司之財務業務相關訊息,請依本公司於公開資訊觀測站揭露之訊息為準。 9.其他應敘明事項:無

澄清106年2月4日經濟日報B4版報導

1.事實發生日:106/02/04
2.公司名稱:聯華食品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:聯華食攻鮮食業績飄香..估全年營收挑戰70億元大關
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:
 (1)相關報導係媒體之善意推估,本公司特此澄清。
 (2)有關本公司之財務業務相關訊息,請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
9.其他應敘明事項:無
 

本公司公告新增資金貸與他人金額達新台幣一千萬元以上

1.事實發生日:105/11/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Cadina International Holdings Co., Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):279296
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100870
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100870
(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):444792
(2)累積盈虧金額(仟元):-281116
5.計息方式:無
6.還款之:
(1)條件:貸款期限1年,借款人得隨時還款
(2)日期:依實際動撥日一年為限
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):100870
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.61
9.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
1.資金來源為自有資金及金融機構借款
2.匯率之折算方式:美金/新台幣=31.522
 

公告本公司因梅姬颱風影響,順延現金股利發放日期

1.事實發生日:105/09/28
2.公司名稱:聯華食品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依股利發放時程作業,原現金股利之發放日訂於105年9月28日
(星期三),現因票交所及金融機構及受梅姬颱風停班影響(9月27日、9月28日),
現金股利之發放作業日程需順延至105年9月30日(星期五)。
6.因應措施:現金股利之發放日程順延至105年9月30日(星期五)。
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案

1.董事會決議日:105/08/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李開勳總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司,並擔
任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人職務期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):李開勳總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京聯華食品工業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京聯華食品工業有限公司:北京市大興區黃村衛星城南大庄村東。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京聯華食品工業有限公司:休閒食品等加工製造買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法投資之被投資公司。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員

1.發生變動日期:105/08/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)林文政,國立中央大學人力資源管理研究所副教授
(2)簡文成,勞資雙贏企管顧問股份有限公司總經理
(3)朱建平,歐緹斯特整合公司執行長暨資深顧問
4.新任者姓名及簡歷:
(1)黃惇勝,迪野思企業經營管理暨人才(財)發展諮詢總顧問
(2)林文政,國立中央大學人力資源管理研究所副教授
(3)簡文成,勞資雙贏企管顧問股份有限公司總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:105年股東常會董監事全面改選,故重新委任薪酬委員會委員。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/09/17~105/09/16
8.新任生效日期:105/09/17
9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會成員任期與本屆董事會屆期相同。

公告本公司董事會選任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/08/11
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李開源 聯華食品工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李開源 聯華食品工業股份有限公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:105年股東常會董監事全面改選,任期自105/09/17起至108/09/16止
7.新任生效日期:105/09/17
8.其他應敘明事項:無

本公司新任法人監察人指派代表人

1.發生變動日期:105/08/11
2.法人名稱:國衡投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:胡明松
5.異動原因:105年股東常會全面改選,新任法人監察人指派代表人
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用
7.新任生效日期:105/09/17
8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議除權息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/11
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發1.32元,總計新台幣195,509,321元。
(2)股票股利每股配發0.33元,總計新台幣48,877,330元
4.除權(息)交易日:105/08/29
5.最後過戶日:105/08/30
6.停止過戶起始日期:105/08/31
7.停止過戶截止日期:105/09/04
8.除權(息)基準日:105/09/04
9.其他應敘明事項:
現金股利預計發放日為105年9月28日。
本次增資發行新股,業經金融監督管理委員會於105年7月29日申報生效在案。

公告本公司105年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:105/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
李開源董事
陳春光董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司,並擔
任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
贊成權數超過法定數額,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
李開源董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)北京聯華食品工業有限公司董事長
(2)新疆喀什卡迪那農業科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京聯華食品工業有限公司:北京市大興區黃村衛星城南大庄村東。
新疆喀什卡迪那農業科技有限公司:新疆喀什莎車縣米夏路1號興業運輸公司家屬院
內3號樓6單元1層左。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京聯華食品工業有限公司:休閒食品等加工製造買賣。
新疆喀什卡迪那農業科技有限公司:種植、加工農產品及農副產品等。
10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法投資之被投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年股東常會全面改選董事及監察人

1.發生變動日期:105/06/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事李開源-聯華食品工業股份有限公司董事長
董事李開勳-聯華食品工業股份有限公司總經理
董事鑫德投資有限公司代表人楊肇權
董事陳春光-銘誠有限公司董事長
董事簡茂男-宣昶股份有限公司監察人
董事葉安義-國立台灣大學生物資源暨農學院食品科技研究所特聘教授
董事黃瓊萱-財團法人全國認證基金會資深認證評審員
監察人陳文松-陳文松律師事務所執業律師
監察人國衡投資有限公司代表人張蔚誠-資信聯合會計師事務所執業會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事李開源-聯華食品工業股份有限公司董事長
董事李昱春-山聯投資有限公司董事
財團法人臺北市李楊月桃教育基金會代表人李昱壐-萬歲投資有限公司董事
董事陳春光-銘誠有限公司董事長
董事簡茂男-宣昶股份有限公司監察人
獨立董事劉慧娟-淡江大學資訊傳播學系專任副教授
獨立董事黃惇勝-迪野思企業經營管理暨人才(財)發展諮詢總顧問
監察人陳文松-陳文松律師事務所執業律師
監察人國衡投資有限公司
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:董事及監察人任期屆滿,全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事李開源:16,294,979股
董事李昱春:1,247,744股
財團法人臺北市李楊月桃教育基金會代表人李昱壐:657,000股
董事陳春光:1,367,089股
董事簡茂男:30,531股
獨立董事劉慧娟:0股
獨立董事黃惇勝:0股
監察人陳文松:27,848股
監察人國衡投資有限公司:18,036,704股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/09/17~105/09/16
9.新任生效日期:105/09/17
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無
 

公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:105/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
 

董事會決議股利分派

1.董事會決議日期:2016/03/25
2.股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.32000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):195,509,321
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0.33000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):4,887,733
3.其他應敘明事項:
   股利分派為依105年股東會擬通過之公司章程辦理。
4.普通股每股面額欄位:新台幣               10.0000元
 

本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/25
2.股東會召開日期:105/06/28
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店林口)
4.召集事由:
(一)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(二)報告事項:
(1)一○四年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。
(3)一○四年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」。
(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
(三)承認事項:
(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○四年度盈餘分配案。
(四)討論及選舉事項:
(1)一○四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)全面改選董事及監察人案。
(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/30
6.停止過戶截止日期:105/06/28
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案,
   本公司將於105/04/22~105/05/03受理持股1%以上股東之書面提案。
   受理提案處所:聯華食品工業股份有限公司,地址:台北市迪化街一段148號,
   電話:(02)25534546分機1050
 

本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

1.董事會決議日期:105/03/25
2.增資資金來源:104年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):4,887,733股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣48,877,330元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發盈餘轉增資33股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:增資配發不足壹股之畸零股,得由股東自行在
     除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足壹
     股之畸零股,按面額折付現金至元為止,其仍不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定
     人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。
 

公告本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案

1.事實發生日:105/03/25
2.公司名稱:聯華食品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
   (1)本公司105年3月25日董事會通過擬分派104年度員工酬勞新台幣6,392,051元及
       董監事酬勞新台幣6,392,048元,全數以現金方式分派。
   (2)上述決議金額與104年度認列費用無差異。
 

公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/11
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
   現金股利每股配發0.9元,總計新台幣133,301,810元。
4.除權(息)交易日:104/08/31
5.最後過戶日:104/09/01
6.停止過戶起始日期:104/09/02
7.停止過戶截止日期:104/09/06
8.除權(息)基準日:104/09/06
9.其他應敘明事項:現金股利預計發放日為104/09/25

公告本公司104年股東常會重要決議

1.股東常會日期:104/06/25
2.重要決議事項:
一、承認事項
  (1)通過本公司一○三年度營業報告書及財務報表案
  (2)通過本公司一○三年度盈餘分配案
       (配發股東紅利為每股現金股利新台幣0.9元,
         配息基準日授權董事會訂定之)
二、討論及選舉事項
 (1)通過修訂本公司「公司章程」案
 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
 (3)完成補選董事案
 (4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無

本公司股東常會補選董事事宜

1.發生變動日期:104/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:黃瓊萱 財團法人全國認證基金會資深認證評審員/技術專家
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:原董事席次於104年3月31日辭任,缺額於104年股東常會補選
6.新任董事選任時持股數:0股
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/09/17~105/09/16
8.新任生效日期:104/06/25
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:補選董事之任期為104/06/25~105/09/16

公告本公司104年股東常會決議通過

1.股東會決議日:104/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   黃瓊萱董事  財團法人全國認證基金會資深認證評審員/技術專家
   行政院觀光局審查委員
   行政院科技會報審查委員
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司,
   並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
   經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
  (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無