公告本公司108年股東常會全面改選董事

 
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公告本公司108年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:108/06/21
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事李開源-聯華食品工業股份有限公司董事長
董事李昱春-聯華食品工業股份有限公司專案經理
董事財團法人臺北市李楊月桃教育基金會代表人李昱(爾+土)-聯華食品工業股份有限公
司行銷部經理
董事陳春光-銘誠有限公司董事長
董事簡茂男-台壽保資融股份有限公司董事
獨立董事劉慧娟-淡江大學資訊傳播學系專任副教授
獨立董事黃惇勝-中華中小企業研究發展學會副理事長
監察人陳文松-陳文松律師事務所執業律師
監察人國衡投資有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事李開源-聯華食品工業股份有限公司董事長
董事李青芸-聯華食品工業股份有限公司總經理室專案組協理
董事李昱春-聯華食品工業股份有限公司休閒事業部室專案經理
董事李昱(爾+土)-聯華食品工業股份有限公司行銷處經理
董事鑫德投資有限公司代表人葉安義-國立台灣大學生物資源暨農學院食品科技研究所
教授
董事希望國際投資有限公司代表人許永展-理晟法律事務所主持律師
獨立董事張蔚誠-大師聯合會計師事務所所長
獨立董事黃惇勝-中華中小企業研究發展學會副理事長
獨立董事黃瓊萱-中信聯合企管顧問公司食品產業法規諮詢顧問
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:本屆任期將於民國一○八年九月十六日屆滿,於本次股東常會提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:李開源,持股13,031,291股
董事:李青芸,持股1,952,959股
董事:李昱春,持股3,006,872股
董事:李昱(爾+土),持股0股
董事:鑫德投資有限公司代表人葉安義,持股21,207,532股
董事:希望國際投資有限公司代表人許永展,持股50,000股
獨立董事:張蔚誠,持股0股
獨立董事:黃惇勝,持股0股
獨立董事:黃瓊萱,持股0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/09/17~108/09/16
9.新任生效日期:108/06/21~111/06/20
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無
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