公告本公司108年股東常會重要決議事項

 
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公告本公司108年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
每股配發現金股利1.8元及股票股利0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
本次盈餘轉增資共計新台幣83,140,660元,發行新股8,314,066股。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
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