符合條件第17款 1.董事會決議日期:107/03/22 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店) 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○六年度營業狀況報告。 (2) 監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (3) 一○六年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4) 一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)一○六年度盈餘轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。 10.停止過戶起始日期:107/04/29 11.停止過戶截止日期:107/06/27 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第一七二條之一規定,股東提案受理期間自一○七年四月二十三日 至一○七年五月三日止,受理提案處所:聯華食品工業股份有限公司 地址:台北市大同區延平北路二段九十六號八樓),聯絡人:林志遠 電話:25521666 分機:1580 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。