1. 董事會決議日期:114/03/07
2. 股東會召開日期:114/06/19
3. 股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路二號(福容大飯店)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5. 召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一一三年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3) 本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6. 召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7. 召集事由三、討論事項:
(1)一一三年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
8. 召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9. 召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/2
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一百七十二條之一規定，公司受理股東提案、董事候選人提名期間為一一四年四月十一日至一一四年四月二十一日止，受理股東提案、董事候選人提名處所：聯華食品工業股份有限公司，地址：台北市大同區延平北路二段九十六號八樓，聯絡人：林志遠 電話：25521666 分機：1580。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自一一四年五月二十日至一一四年六月十六日止。