符合條件第17款 1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業狀況報告。 (2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3)一○七年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)一○七年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (5)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: (1)公告受理股東提案、董事候選人提名期間: 自一○八年四月十六日至一○八年四月二十六日止。 (2)受理股東提案、董事候選人提名處所： 聯華食品工業股份有限公司(台北市大同區延平北路二段96 號八樓)，聯絡人：林志遠 電話：25521666 分機：1580 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自一○八年五月二十二 日至一○八年六月十八日。
