1.發生變動日期:105/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事李開源-聯華食品工業股份有限公司董事長
董事李開勳-聯華食品工業股份有限公司總經理
董事鑫德投資有限公司代表人楊肇權
董事陳春光-銘誠有限公司董事長
董事簡茂男-宣昶股份有限公司監察人
董事葉安義-國立台灣大學生物資源暨農學院食品科技研究所特聘教授
董事黃瓊萱-財團法人全國認證基金會資深認證評審員
監察人陳文松-陳文松律師事務所執業律師
監察人國衡投資有限公司代表人張蔚誠-資信聯合會計師事務所執業會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事李開源-聯華食品工業股份有限公司董事長
董事李昱春-山聯投資有限公司董事
財團法人臺北市李楊月桃教育基金會代表人李昱壐-萬歲投資有限公司董事
董事陳春光-銘誠有限公司董事長
董事簡茂男-宣昶股份有限公司監察人
獨立董事劉慧娟-淡江大學資訊傳播學系專任副教授
獨立董事黃惇勝-迪野思企業經營管理暨人才(財)發展諮詢總顧問
監察人陳文松-陳文松律師事務所執業律師
監察人國衡投資有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事李開源：16,294,979股
董事李昱春：1,247,744股
財團法人臺北市李楊月桃教育基金會代表人李昱壐：657,000股
董事陳春光：1,367,089股
董事簡茂男：30,531股
獨立董事劉慧娟：0股
獨立董事黃惇勝：0股
監察人陳文松：27,848股
監察人國衡投資有限公司：18,036,704股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/09/17~105/09/16
9.新任生效日期:105/09/17
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
