本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 - 聯華食品

 
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本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/25
2.股東會召開日期:105/06/28
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店林口)
4.召集事由:
(一)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(二)報告事項:
(1)一○四年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。
(3)一○四年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」。
(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
(三)承認事項:
(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○四年度盈餘分配案。
(四)討論及選舉事項:
(1)一○四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)全面改選董事及監察人案。
(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/30
6.停止過戶截止日期:105/06/28
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案,
   本公司將於105/04/22~105/05/03受理持股1%以上股東之書面提案。
   受理提案處所:聯華食品工業股份有限公司,地址:台北市迪化街一段148號,
   電話:(02)25534546分機1050
 

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