董事會決議召開109年股東常會 - 聯華食品

 
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董事會決議召開109年股東常會
2020-03-20 by 聯華食品
1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報告案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定,股東書面提案受理期間自一○九年四月十日至
一○九年四月二十日止,受理提案處所:聯華食品工業股份有限公司,地址:台
北市大同區延平北路二段96號8樓,聯絡人:林志遠 電話:25521666 分機:1580。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權,行使其間自一○九年五月十九日至一○九
年六月十五日止。
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