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董事會

董事會為本公司最高治理機構,本公司董事會依公司章程,設董事七~九人,包含獨立董事三人,採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。
董事會成員組成就公司營運型態及發展需求,依公司治理實務守則,擬定董事會成員多元化方針,依性別、年齡、專業背景知識及產業經歷等辦理。獨立董事之專業資格依主管機關規定選任,至少一人具備財務會計背景,充分考量多元化理念,建立優良公司治理基礎。
本公司亦設置審計委員會、薪資報酬委員會,藉由專家獨立且客觀立場,協助董事會進行評估、決策,強化董事會職能。
 

第十八屆董事名單

本屆董事共9人,任期自108年06月21日至111年6月20日。
董事成員中有2名女性董事,各董事於專業背景及技能面含括財務會計、化學化工、經營管理面等,均具備領導決策能力及相關產業知識學經歷。

 

職稱 姓名 主要學歷 主要經歷 備註
董事長 李開源 中原大學化學工程學系學士
1. 聯華食品工業股份有限公司董事長
2. 成吉投資股份有限公司董事長
3. Candina International Holdings Co Ltd.董事長
4. Lian Hwa Investment Co Ltd董事長
5. 北京聯華食品工業有限公司董事長
 
 
董事 李昱春 南美以美大學企業管理碩士
1. 聯華食品工業股份有限公司休閒事業部室專案經理
2. 希望國際投資有限公司負責人
 
 
董事 李昱壐 美國南加州大學企業管理碩士
聯華食品工業股份有限公司行銷處經理
 
 
董事 李青芸 澳洲麥覺理大學文學院學士
聯華食品工業股份有限公司總經理室專案組協理
 
 
董事 葉安義 美國蒙大拿州立大學化學工程博士
國立台灣大學生物資源暨農學院食品科技研究所教授
 
鑫德投資有限公司代表人
董事 許永展 台灣大學社會學研究所碩士
1. 理晟法律事務所主持律師
2. 正信國際法律事務所律師
3. 理仁法律事務所律師
 
希望國際投資有限公司代表人
獨立董事 黃惇勝 日本鹿兒島國際大學經濟學博士
1. 中華中小企業研究發展學會副理事長
2. 城市學校財團法人臺北城市科技大學企業管理系專任副教授
 
 
獨立董事 張蔚誠 政治大學會計學系學士
1. 大師聯合會計師事務所所長
2. 資信聯合會計師事務所合夥會計師
3. 德昌聯合會計師事務所合夥會計師
 
 
獨立董事 黃瓊萱 台灣大學農學院食品科技研究所碩士
1. 中信聯合企管顧問公司食品產業法規諮詢顧問
2. 財團法人全國認證基金會認證評審員
 
 

 

董事會決議事項

民國109年05月14日董事會

聯華食品工業股份有限公司 第十八屆第七次董事會議事錄

一、時間:中華民國109年05月14日(星期四)上午11:00

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司購置土地。

民國109年03月18日董事會

聯華食品工業股份有限公司 第十八屆第六次董事會議事錄

一、時間:中華民國109年03月18日(星期三)下午15:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司薪資報酬委員會審議之一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

   02. 通過本公司一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

   03. 通過本公司一○八年度盈餘分配案。

   04. 通過本公司辦理一○八年度盈餘轉增資發行新股。

   05. 通過本公司一○八年度內部控制制度聲明書。

   06. 通過本公司一○九年營運計劃。

   07. 通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。

   08. 通過修訂本公司「公司章程」。

   09. 通過修訂本公司「股東會議事規則」。

   10. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

   11. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」。

   12. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織辦法」。

   13. 通過本公司受理股東向公司提出股東常會議案之期間及條件。

   14. 通過本公司召開一○九年股東常會日期、地點、及議程。

民國109年01月08日董事會

聯華食品工業股份有限公司 第十八屆第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國109年01月08日(星期三)下午14:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司一○八年度經理人年終獎金暨績效獎金預計金額。

   02. 通過訂定本公司「董事會績效評估管理辦法」。

民國108年12月04日董事會

聯華食品工業股份有限公司 第十八屆第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國108年12月04日(星期三)下午15:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司購置土地及廠房。

民國108年11月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 第十八屆第三次董事會議事錄

一、時間:中華民國108年11月11日(星期一)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司一○九年年度內部稽核計畫。

   02. 通過本公司新頒產業創新條例第23-3條,以當年度未分配盈餘進行實質投資案。

   03. 通過本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整,變更簽證會計師。

民國108年8月14日董事會

聯華食品工業股份有限公司 第十八屆第二次董事會議事錄

一、時間:中華民國108年8月14日(星期三)下午14:40

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司一○七年度現金股利之除息基準日及停止過戶日期。

   02. 通過本公司一○七年度盈餘轉增資之增資基準日及停止過戶日期。

民國108年6月21日臨時董事會

聯華食品工業股份有限公司 第十八屆第一次臨時董事會議事錄

一、時間:中華民國108年6月21日(星期五)下午13:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司董事長選舉案。

   02. 通過本公司設置審計委員會。

   03. 通過本公司委任第四屆薪資報酬委員會委員。

民國108年5月8日董事會

聯華食品工業股份有限公司 108年第三次董事會議事錄

一、時間:中華民國108年5月8日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。

   02. 通過訂定本公司「審計委員會行使職權辦法」。

   03. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」。

   04. 通過修訂本公司「內部控制制度」。

   05. 通過修訂本公司「內部稽核實施細則」。

民國108年3月22日董事會

聯華食品工業股份有限公司 108年第二次董事會議事錄

一、時間:中華民國108年3月22日(星期五)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司薪資報酬委員會審議之一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

   02. 通過本公司一○七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

   03. 通過本公司一○七年度盈餘分配案。

   04. 通過本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股。

   05. 通過本公司一○七年度內部控制制度聲明書。

   06. 通過本公司一○八年營運計劃。

   07. 通過修訂本公司「公司章程」。

   08. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

   09. 通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。

   10. 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」。

   11. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

   12. 通過修訂本公司「誠信經營守則」。

   13. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織辦法」。

   14. 通過全面改選本公司董事並受理董事候選人提名期間與處所。

   15. 通過解除本公司新任董事競業禁止案。

   16. 通過本公司董事會提名及審議董事(含獨立董事)侯選人案。

   17. 通過本公司受理股東向公司提出股東常會議案之期間及條件。

   18. 通過本公司召開一○八年股東常會日期、地點、及議程。

民國108年1月9日董事會

聯華食品工業股份有限公司 108年第一次董事會議事錄

一、時間:中華民國108年1月9日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司一○七年度經理人年終獎金暨績效獎金發放金額。

   02. 通過訂定本公司「簽證會計師評鑑作業規範」。

民國107年11月14日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年11月14日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司重大資本支出。

   02. 通過本公司一○八年年度內部稽核計畫。

民國107年8月10日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年8月10日(星期五)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司一○六年度現金股利之除息基準日及停止過戶日期。

   02. 通過本公司一○六年度盈餘轉增資之增資基準日及停止過戶日期。

   03. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」。

民國107年5月9日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第三次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年5月9日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司金融機構融資額度展期。

民國107年3月22日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第二次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年3月22日(星期四)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過薪資報酬委員會審議之一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

   02. 通過本公司一○六年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

   03. 通過本公司一○六年度盈餘分配。

   04. 通過本公司一○六年度盈餘轉增資發行新股。

   05. 通過一○六年度內部控制制度聲明書。

   06. 通過本公司一○七年營運計劃。

   07. 通過本公司設立馬來西亞辦事處。

   08. 通過受理股東向公司提出股東常會議案之期間及條件。

   09. 通過一○七年股東常會日期、地點、及議程。

民國107年1月24日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第一次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年1月24日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過薪資報酬委員會審議106年度經理人年終獎金暨績效金發放案。

   02. 通過補委任薪酬委員一席。

民國106年11月8日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年11月8日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司106年度第三季之合併財務報表報告。

   02. 通過107年年度內部稽核計劃案。

民國106年8月10日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年8月10日(星期四)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司106年度第二季之合併財務報表報告。

   02. 通過本公司105年度現金股利之除息基準日及停止過戶日期案。

   03. 通過本公司105年度盈餘轉增資之增資基準日及停止過戶日期案。

   04. 通過本公司薪酬委員會審議105年度董、監事酬勞及員工酬勞分配案。

   05. 通過本公司訂定「董事提名作業規範」案。

民國106年5月10日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第三次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年5月10日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司106年度第一季之合併財務報表報告。

   02. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

   03. 通過本公司人員異動案。

   04. 通過本公司人員晉升案。

民國106年3月23日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第二次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年3月23日(星期四)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過薪資報酬委員會審議105年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

   02. 通過105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

   03. 通過105年度盈餘分配案。

   04. 通過105年度盈餘轉增資發行新股。

   05. 通過105年度內部控制制度聲明書。

   06. 通過106年度營運計劃。

   07. 通過修訂本公司「公司章程」案。

   08. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

   09. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

   10. 通過股東向公司提出股東常會議案之期間及條件案。

   11. 通過召開106年股東常會日期、地點、及議程案。

民國106年1月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第一次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年1月11日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 通過薪資報酬委員會審議105年度經理人年終獎金暨績效金發放案。

民國105年11月9日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第六次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年11月9日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 本公司105年度第三季之合併財務報表報告。

  02. 通過106年年度內部稽核計畫案。

  03. 通過資金貸與本公司100%投資之孫公司Cadina International Holdings Co., Ltd。

民國105年8月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年8月11日(星期四)下午 17:40

二、重要決議事項:

  01. 通過本公司董事長選舉案。

  02. 通過本公司總經理任命案。

  03. 通過解除本公司經理人競業禁止案。

民國105年8月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年8月11日(星期四)下午 17:00

二、重要決議事項:

  01. 通過現金股息之配息基準日及停止過戶日期案。

  02. 通過盈餘轉增資之增資基準日及停止過戶日期案。

  03. 通過薪資報酬委員會審議104年度董、監事酬勞及員工酬勞分配案。

民國105年5月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第三次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年5月11日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 本公司105年度第一季之合併財務報表報告。

  02. 通過審查獨立董事候選人資格案。

民國105年3月25日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第二次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年3月25日(星期三)下午16:30

二、重要決議事項:

   01. 通過104年度年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

   02. 通過104年度盈餘分配。

   03. 通過薪資報酬委員會審議104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

   04. 通過104年度盈餘轉增資發行新股。

   05. 通過104年度內部控制制度聲明書。

   06. 通過105年度營運計劃。

   07. 通過全面改選本公司董事及監察人並受理獨立董事提名期間與處所。

   08. 通過解除本公司新任董事競業禁止案。

   09. 通過股東向公司提出股東常會議案之受理期間及條件案。

   10. 通過召開105年股東常會日期、地點、及議程案。

民國105年1月20日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第一次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年1月20日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

  01. 通過薪資報酬委員會審議104年度經理人年終獎金暨績效金發放案。

  02. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

民國104年11月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 104年第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國104年11月11日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 本公司104年度第三季之合併財務報表報告。

  02. 通過105年年度內部稽核計畫案。

  03. 通過訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書。

  04. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。

民國104年8月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 104年第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國104年8月11日(星期二)下午17:00

二、重要決議事項:

  01. 通過現金股息之配息基準日及停止過戶日期案。

  02. 通過薪資報酬委員會審議103年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。