董事會決議召開106年股東常會公告 - 聯華食品

 
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董事會決議召開106年股東常會公告
1.董事會決議日期:106/03/23 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店林口) 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○五年度營業狀況報告。 (2) 監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (3) 一○五年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4) 一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)一○五年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第一七二條之一規定,股東提案受理期間自一○六年四月十一日 至一○六年四月二十一日止,受理提案處所:聯華食品工業股份有限公司 地址:台北市大同區延平北路二段九十六號八樓),聯絡人:張淑娟 電話:25521666 分機:1580 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
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