1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店林口)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○五年度營業狀況報告。
(2) 監察人審查一○五年度決算表冊報告。
(3) 一○五年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4) 一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○五年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一○六年四月十一日
至一○六年四月二十一日止，受理提案處所：聯華食品工業股份有限公司
地址：台北市大同區延平北路二段九十六號八樓)，聯絡人：張淑娟
電話：25521666 分機：1580
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
